北京三元食品股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

北京三元食品股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

公司董事会及全体董事郑重保证公告内容的真实性、准确性及完整性，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容承担个别及连带责任。

一、会议召开情况概述

北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月20日以通讯方式召开第七届董事会第六次会议。会议通知于2019年11月15日以电话、传真和电子邮件方式全面发送给每位董事。公司共有董事9人，实际参加会议人数9人，会议的召集、召开及表决程序均符合相关法律、法规及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议通过了《关于向江苏三元双宝乳业有限公司提供担保的议案》。

因经营需求，公司控股子公司江苏三元双宝乳业有限公司（以下简称“江苏三元双宝”）拟向连云港东方农村商业银行股份有限公司东辛农场支行申请980万元的贷款，贷款期限为一年。公司董事会经过深思熟虑，决定为江苏三元双宝的这次银行贷款提供担保，担保期限同样为一年。详细情况参见公司2019-053号公告。

公司独立董事实地考察了此议案，并对其表示了赞同的独立意见。关于此次担保的表决结果：同意的董事有9票，反对的董事为0票，弃权的董事也是0票。

三、关于担保的详细公告

本公司现在向大家公布关于向江苏三元双宝乳业有限公司提供担保的详细信息。

被担保人：江苏三元双宝乳业有限公司

担保金额：人民币980万元

此次担保有反担保措施。

一、担保情况简述

为满足经营需要，公司的控股子公司江苏三元双宝拟向连云港东方农村商业银行股份有限公司东辛农场支行申请一年期的980万元贷款。此决策已经公司第七届董事会第六次会议批准，公司愿意为江苏三元双宝的这次贷款提供担保。

二、江苏三元双宝的基本情况

江苏三元双宝乳业有限公司位于连云港市连云区东辛农场，注册资本为7175.5万元人民币。其主要业务范围包括乳及乳制品、饮料的生产和销售，奶牛饲养，饲料购销，以及农作物种植等。作为公司的控股子公司，本公司持有其53%的股权。

三、关于担保的具体内容

江苏三元双宝因业务需要申请贷款，公司为其提供担保。江苏省东辛农场有限公司为此次担保提供反担保。具体的担保细节和条款将在双方签署的协议中明确规定。

四、董事会的意见

董事会经过仔细评估，认为江苏三元双宝具有偿还债务的能力，担保风险在可控范围内，因此同意为其提供担保。

五、独立董事的意见

公司的独立董事实地考察了此项目，认为这次担保有利于企业正常经营活动的开展，具有实际必要性，因此对此表示赞同。

六、累计对外担保数额

截止到2019年11月20日，公司及控股子公司对外担保总额已达2,163,610,550元人民币（包括本次担保），这些担保主要存在于本公司与控股子公司及孙公司之间，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为43.57%。

特此公告！感谢大家的关注和支持！北京三元食品股份有限公司董事会敬告各位股东和投资者。日期：北京三元食品股份有限公司董事会 20XX年XX月XX日。