冀中能源股份有限公司关于收到深圳证券交易所关注函并回复的公告

本公司及董事会全体成员郑重公告以下内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。

本公司于近日收到深圳证券交易所的关注函（公司部关注函〔XXXX〕第XXX号），针对其中的相关问题，本公司已组织人员进行了详细的核查。现将详细回复公告如下：

一、关于嘉东公司资产权属变更及资产注入情况

我们已确认嘉东公司自身的资产权属变更已全面完成。具体来说，在XXXX年XX月XX日，嘉东煤业公司与郝彦兵签署了《资产移交协议书》。根据协议，郝彦兵已将张大银煤矿的全部资产成功注入嘉东公司。目前，嘉东公司的矿权等主要资产权属已变更完成。

关于车辆，目前张大银煤矿拥有车辆9辆，车辆产权已全部归属于张大银煤矿，目前车辆过户手续正在办理中。至于土地及房屋建筑物，由于张大银煤矿用地为临时用地，目前尚未完成续期审批工作。尽管相关证照尚未办理完毕，但不影响嘉东公司的正常使用，不会对嘉东公司产生重大不利影响。嘉东公司已按照协议将所有资产纳入其管理，并开始正常运营。

二、关于嘉东公司的生产经营资质

嘉东公司已取得采矿许可证和安全生产许可证等煤炭业务相关的重要生产经营资质。其中采矿许可证的获发时间为XXXX年XX月XX日，有效期至XXXX年XX月XX日。目前，公司正在积极办理采矿许可证的延期手续，预计将在三个月内完成。安全生产许可证的获发时间为XXXX年XX月XX日，有效期至XXXX年XX月XX日。这些资质证照保证了嘉东公司的煤炭生产资质，使其可以正常生产经营。

三、关于交易的会计处理和影响

针对此次交易，公司之孙公司嘉信德公司进行了相应的会计处理。在编制单体财务报表时，将预付股权转让款转入长期股权投资-成本。根据《企业会计准则》的相关规定，嘉信德公司在编制合并财务报表时，将根据企业合并的相关规定进行处理。合并成本与合并日嘉东公司可辨认净资产公允价值的差额将按照会计准则的要求进行处理。

此次交易对合并报表范围、财务状况和经营成果产生了显著影响。张大银煤矿的资产已全部注入嘉东公司，嘉东公司已成为嘉信德公司的全资子公司，自XXXX年XX月XX日起纳入合并报表范围。此次交易对嘉信德公司的财务状况和经营成果产生了积极影响，进一步增强了公司的实力与竞争力。公司将严格按照相关法规进行信息披露，及时提示投资者注意相关风险。

本公司将持续关注此事进展，并及时向公众披露相关信息。嘉信德公司在编制其2019年度合并财务报表时，决定纳入嘉东公司的财务报表。具体涵盖嘉东公司截至2019年12月31日的资产负债表，以及从2019年12月10日至31日的利润表和现金流量表。

这一合并行动对嘉信德公司的整体财务状况将产生显著影响。嘉东公司的资产负债表与嘉信德公司的资产和负债总额进行合并后，将带来资产和负债的相应增长。具体来说，资产的增加金额将是嘉东公司在合并日的总资产公允价值与合并成本4.3亿元的差额；而负债的增加则基于嘉东公司总负债的公允价值。

嘉东公司的利润表和现金流量表的并入，也将对嘉信德公司的经营成果产生影响。这部分影响主要体现在嘉东公司从2019年12月10日至同年末的利润及现金流量情况。

标的资产的资产负债账面价值已清晰列出，详细如下表所示（单位：万元）。

在此，我们（）股份有限公司董事会郑重公告，所有上述财务报表合并工作均按照规定的程序进行，确保了数据的真实性和准确性。本公告发布于二一九年十二月二十四日。我们致力于透明地呈现公司的财务状况，并始终遵循最高标准的商业实践，以维护股东和投资者的利益。

这次合并行动是我们公司战略发展的重要一步，将进一步提升公司的综合实力和市场竞争力。我们感谢所有股东和合作伙伴的持续支持，并期待在未来的日子里携手共创更加辉煌的未来。