未来前瞻：热点话题大解读（2025概览）

关于国泰新点软件股份有限公司召开临时股东大会的通知

尊敬的股东们：

国泰新点软件股份有限公司（以下简称“本公司”）诚挚地邀请各位股东参加本公司即将召开的临时股东大会。为确保会议的顺利进行，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

本次股东大会的类型和届次为年度第一次临时股东大会，由公司董事会召集。会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议将于2025年2月14日14点00分在张家港市江帆路8号新点软件东区E幢2015会议室召开。网络投票将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为会议召开当日的交易时间段及互联网投票平台规定的时段。

二、会议审议事项

本次会议将审议多项重要议案，具体内容已在相关公告中披露。这些议案涉及公司的重要事务和发展方向，需要股东们的积极参与和表决。

三、投票注意事项

股东通过网络投票系统行使表决权时，可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。投票过程中需要注意的事项已在相关公告中详细说明。

四、会议出席对象

本次会议出席对象包括在股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东，公司董事、监事和高级管理人员，以及公司聘请的律师等其他人员。

五、会议登记方法

参会股东请提前进行会议登记。个人股东亲自出席会议的，应携带有效身份证件和股票账户卡扫描件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应携带授权委托书、委托人股票账户卡及有效身份证件复印件办理登记手续。法人股东可由其法定代表人或其委托的代理人出席会议。

六、重要提示

本次股东大会是重要的公司治理活动，请各位股东积极参与，并对审议事项进行充分讨论和表决。为确保会议的顺利进行，请各位股东遵守会议纪律和秩序，按照规定的程序进行投票和表决。

七、联系方式

如有任何疑问或需要帮助，请通过以下方式联系本公司：

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[联系人电话]

电子***：[联系人***]

感谢各位股东对本次会议的支持和关注，期待与您共同见证这一重要时刻。

特此通知。

国泰新点软件股份有限公司董事会 公告日期：XXXX年XX月XX日 公告编号：XXXX-XXXX公告：

国泰新点软件股份有限公司董事会公告

关于2025年第一次临时股东大会的登记及参会事项

一、登记事项

法定代表人或委托代理人出席2025年第一次临时股东大会的，需办理登记手续。登记时，需出示以下材料：

1. 法定代表人出席：持本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、以及能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

2. 委托代理人出席：除上述材料外，还需提供法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（格式见附件1），以及代理人本人的有效身份证件。

对于股东为非法人组织的，应由该组织负责人或负责人委托的代理人出席会议。负责人或代理人需出示身份证、营业执照复印件、资格证明等材料。

异地股东可选择信函、传真或电子邮件方式进行登记，登记时请注明“2025年第一次临时股东大会登记资料”字样，并于下午5点前送达。以传真或电子邮件方式登记的，出席时需提交相关资料原件。

二、登记时间

登记时间为（请提供具体的时间段）。

三、其他事项

1. 参会股东请提前半小时到达会议现场，凭有效证件等办理登记手续。本次会议的股东或委托代理人的交通、食宿费用自理。

2. 网络投票期间，如遇到突发重大***影响网络投票系统，则本次股东大会的进程将按照当日通知进行。

3. 会议联系信息如下：

地址：张家港市江帆路8号新点软件东区E幢

联系人：戴静蕾

联系电话：0512-58188073

传真：0512-58132373

电子***：

邮编：215600

特此公告。附件包括授权委托书及采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明。

附件1：授权委托书

授权委托书

国泰新点软件股份有限公司：

兹委托____________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年相关股东大会。

请受托人代表本单位（或本人）对以下累积投票议案进行投票：

委托人持普通股数：____________

委托人持优先股数：____________

委托人股东账户号：____________

编号 累积投票议案名称 投票数

（在此选择议案并进行投票）

委托人签名（盖章）：____________受托人签名：____________

委托人身份证号：____________受托人身份证号：____________

委托日期：____年____月____日

备注：请在选择议案时在“同意”、“反对”或“弃权”中选一个并打“√”。如果委托人在委托书中未做具体指示，受托人有权按照自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举及监事会候选人选举各自作为议案组进行编号。股东应根据各议案组的选举票数进行投票。

二、申报股数代表选举票数。股东持有的每一股份都拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的选举票数。例如，持有公司100股股票的股东在董事会选举议案组就拥有100票的选举票数。 股东拥有的选举票数可以集中投给某一候选人，也可以分散投给不同候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 示例：（此处提供具体的示例说明累积投票制度的具体操作方式）。 各位股东请根据自身的意愿进行投票选择。我们的目标是确保公正公开透明地进行这次股东大会，并确保每一位股东的权益得到充分的尊重和保护。感谢您的参与！期待在会议上与您共同探讨公司未来的发展！ 国泰新点软件股份有限公司董事会 （签名盖章） （日期） 声明公告内容为真实有效且准确全面。若有任何误解或不清楚的地方，请及时与我们联系以获得进一步的解释和指导。我们期待您的参与，共同为公司的发展做出贡献！投票统计概览

议案投票统计表：

序号 议案名称 投票票数

（方式一） （方式二） （方式三） ……

让我们逐一揭晓每个议案的得票情况。首先是方式一的投票结果，该方式以其直接、简洁的特点吸引了众多选民参与投票。接下来是方式二的得票统计，该方式通过不同的渠道收集选民的意见，覆盖面广泛。方式三的投票结果同样令人关注，这种方式更注重个性化表达，让选民的声音更加多样化。每一个方式背后都反映了选民们的不同选择和偏好。

除了上述三种方式外，可能还有其他投票方式未被列举。每一种方式都有其独特的特点和优势，旨在更好地收集选民的意见和偏好。这些方式的多样性体现了民主制度的灵活性和包容性。

本次投票统计概览旨在为读者提供一个清晰的视角，了解各个议案的得票情况。希望通过这样的呈现方式，能够让读者们更加深入地了解投票背后的故事和意义。让我们共同见证这个民主决策的过程，共同为社会的进步和发展贡献力量。