ST围海未来趋势：战略调整与公司最新进展报告2025

关于召开浙江省围海建设集团股份有限公司二二五年第一次临时股东大会的通知

尊敬的股东们：

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“围海股份”）为了重要事务的讨论与决策，将于二二五年一月二十七日召开临时股东大会。为确保会议的顺利进行，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

本次会议将遵循《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。会议时间定于二二五年一月二十七日下午两点。股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。网络投票的具体时间将在附件中详细说明。

二、会议审议事项及特别提醒

本次会议有多项重要提案，涉及公司发展、治理等方方面面。对于影响中小投资者利益的重大事项，我们将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。具体的提案内容及编码将在会议材料中详细说明。请您仔细阅读相关提案，并在线或亲自参与投票。

三、会议登记方法

为确保会议的顺利进行，我们建议您按照以下方式进行登记：法人股东需持相关证件（如营业执照、法定代表人证明书等）进行登记；自然人股东需持身份证和股东账户卡进行登记。异地股东可以选择信函或传真方式进行登记，具体地址和联系方式将在附件中提供。参加网络投票的股东无需进行额外登记。

四、网络投票操作流程

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统（***：

五、其他事项

请各位股东注意，参会费用自理。在会议期间，请遵守会议纪律，按照当日通知的进程参与讨论和表决。如有任何疑问，请随时联系我们的工作人员。

联系人：夏商宁

联系电话：0574-87911788

传真：0574-87901002

邮政编码：315103

感谢各位股东对浙江省围海建设集团股份有限公司的支持与关注，期待与您共同见证这次股东大会的圆满成功。

浙江省围海建设集团股份有限公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

附件：网络投票具体时间及操作流程、授权委托书等。

日期：二二五年一月二十一日 公告编号：2025-004 证券代码：002586 证券简称：ST 围海尊敬的各位股东：

在此，我们诚挚地邀请您参加浙江省围海建设集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议。会议的详细信息如下：

联系地址：浙江省宁波市鄞州区广贤路1009号5楼证券部。会务常设联系人：夏商宁。联系电话：0574-87911788。传真：0574-87901002。邮政编码：315103。

以下是会议的备查文件及相关附件内容：

一、第七届董事会第二十次会议决议

二、参加网络投票的具体操作流程

网络投票的程序包括：股东需对每一项提案进行投票表决，表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。对于多项提案，公司设置“总议案”，对应的提案编码为100。股东对总议案进行投票，意味着对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。具体的网络投票流程包括通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票。请注意，网络投票的具体时间限制为2025年1月27日下午15:00之前。

三、股东代理人授权委托书

兹委托____________先生/女士代表本人（本公司）出席浙江省围海建设集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。受托人需按照委托人的意愿进行投票，若在没有明确指示的情况下，受托人可自行投票。本授权委托的有效期自签署之日起至本次股东大会结束。

四、股东参会登记表

请您在参加会议前填写股东参会登记表，包括姓名、身份证号、股东账号、持股数、联系电话、电子***、联系地址和邮编等信息。

我们期待您的光临，并期待在会议上与您共同探讨公司的未来发展。请您注意会议时间，并提前做好准备。如有任何疑问，请随时与我们联系。再次感谢您的关注和支持！

附件一：网络投票的具体操作流程

附件二：股东代理人授权委托书

附件三：股东参会登记表

浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

二二五年一月十一日

注：以上内容仅供参考，具体议程安排可以根据实际情况进行调整和修改。