久立特材董事会第九次会议决议揭晓，2025年重要决策公告

浙江久立特材科技股份有限公司：董事会召开盛况与重大决策公示

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-003

一、会议召开情况

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于本月迎来了第七届董事会第九次会议。这次会议于2025年1月10日以现场结合通讯表决的方式召开，充分展现了公司的治理结构和决策效率。本次会议通知已按照相关规定进行发布，应到董事（包括独立董事）11名，实到董事11名。会议的召集和召开完全符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、会议审议情况

经过董事们的认真审议：

（一）会议通过了关于公司签署工程施工合同暨关联交易的议案，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。这一议案涉及公司与某关联方的工程施工合作，关联董事在审议过程中主动回避，保证了决策的公正性。相关详细信息已在各大证券报及巨潮资讯网（

（二）《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》获得全票通过。在确保资金安全和公司日常经营的前提下，公司决定调整自有资金现金管理额度，旨在提高资金使用效率，增加投资收益，为股东创造更多回报。此次调整后的额度为不超过人民币20亿元，使用期限为自本次董事会审议通过之日起的12个月内。详细情况已在各大媒体及官方网站公布。

（三）《关于制定<市值管理制度>的议案》同样获得了全票支持。为加强公司市值管理，推动公司投资价值提升，根据相关规定并结合公司实际情况，董事会决定制定《市值管理制度》。这一制度的推出，旨在增强投资者的信心与回报。

三、文件备查

公司对于此次会议的所有文件都已备案，供公众查阅。

浙江久立特材科技股份有限公司的董事会以其高效、负责任的态度，完成了此次会议的审议和决策工作。我们期待公司在未来的发展中，继续秉持这样的精神，为股东和社会创造更多价值。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会敬告。