久立特材前瞻：未来战略方向与趋势概览_2025概览

浙江久立特材科技股份有限公司监事会公告

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-004

本公司及董事会全体成员确保所披露的信息内容真实、精确、全面，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议概况

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2025年1月5日以电子邮件方式向各位监事发出会议通知。本次会议于2025年1月10日以现场结合通讯表决的方式顺利召开。本次应出席的监事有3名，实际出席的监事也是3名。会议的召集和召开严格遵循《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、会议审议事项

经过细致的审议，会议通过了以下决议：

（一）关于公司签署工程施工合同暨关联交易的议案

监事会对此议案的审议结果是：以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以通过。监事会认为，公司此次关联交易的程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，交易价格遵循公平原则，不会对公司的持续经营能力产生影响，也没有损害公司及全体股东的利益。监事会对此议案表示赞同。详细情况请参见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（

（二）关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案

监事会对此议案的审议结果是：以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以通过。监事会认为，公司在保证正常经营和风险控制的前提下，调整使用闲置自有资金进行现金管理的额度和期限，这一做法能更有效地利用闲置自有资金，增加资金收益，并不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司及全体股东的利益。这一决策也符合相关法律法规的规定。监事会支持公司此次调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的决定。详细情况请参见公司在指定媒体发布的关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的公告。

三、文件存档

详细的文件资料已存档，供查阅核实，内容为第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司监事会