陇神戎发第五届董事会第十三次会议决议公告概览

甘肃陇神戎发药业股份有限公司公告

一、会议纪实

本公司在经历了严谨且深思熟虑的筹备后，于近期召开了第五届董事会第十三次会议。这次会议于XXXX年XX月XX日下午XX时通过远程通讯方式在公司六楼会议室召开。此次会议的通知在XXXX年XX月XX日便以电子邮件等方式发送至每位董事，展现出了高度的效率和组织能力。召集本次会议得到了全体董事的积极响应，全员参与决策。会议的召集与召开严格遵循了《公司法》及其他相关法规的要求，符合公司章程的规定，确保了决策的合法性和有效性。

二、决策要点概览

在这次会议上，公司迈出了重要的一步。经过详细的审议与讨论，董事会一致决定：

选举康永红先生作为新一任的董事长，任期自本次董事会决议生效起至董事会届满为止。康永红先生的领导能力和专业素养得到了董事会提名委员会的认可与肯定。关于此次人事变动，详细信息已在巨潮资讯网发布相关公告。除此之外，会议还对康董事长的职责分配进行了明确和调整，他正式担任战略委员会主任委员及审计委员会委员职务。以下是新任命的委员会成员名单及其职责分配：

战略委员会成员：康永红、朱开才、罗臻；主任委员：康永红。

审计委员会成员：李宗义、吴烨、康永红；召集人：李宗义。

提名委员会成员：罗臻、吴烨、宋月红；召集人：罗臻。

薪酬与考核委员会成员：吴烨、李宗义、元勤辉；召集人：吴烨。这三个决议在会议上得到了全票通过，预示着公司未来管理层结构的进一步稳固与优化。公司还通过了《经理层成员任期制和契约化管理质量提升行动方案》，旨在提高公司的运营效率和市场竞争能力，也获得了董事会的全力支持。会议认为这一行动方案对公司的长期发展具有深远影响。此决议也以全票通过。这些决策的实施将会进一步提升公司的运营效率和竞争力，为公司未来的发展打下坚实的基础。

三、文件归档与公告说明

本公告所提及的所有事宜均已记录在公司的相关文件中，以供查阅和审核。如有任何疑问或需要进一步的信息，欢迎联系本公司进行核实。我们期待在未来以更高的效率和更强的执行力为公司和股东创造更大的价值。特此公告！