信质集团创新前行：引领未来发展趋势至2025

信质集团股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第五次隆重召开

信质集团股份有限公司（以下简称“公司”）于XXXX年XX月XX日迎来了其第五届董事会独立董事专门会议的第五次盛举。这次会议结合了现场与通讯的表决方式，体现出公司与时俱进、灵活应变的特点。此次会议的会议通知已在XXXX年XX月XX日以电话和电子邮件的形式全方位传达给各位与会人员。公司应出席的独立董事共有三位，实际出席的独立董事人数同样为三位，保证了会议的顺利进行。

本次会议的召开，严格遵循了《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及本公司的《公司章程》、《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作细则》等内部规定，确保了会议的合法性和有效性。经过与会独立董事们的深入审议，最终形成并通过了以下决议：

一、关于对外投资暨关联交易的议案

经过严格的审查，我们认为公司这次的对外投资暨关联交易决策，是基于公司的战略规划、业务现状等多方面的综合考量。我们确认，这一决策并未出现向关联人输送利益的情形，反而符合公司的发展战略和股东的利益，不会对中小股东的利益产生负面影响。我们一致同意这一议案，并建议提交至公司董事会进行进一步审议。在董事会审议此关联交易议案时，关联董事应按照相关规定回避表决。

二、关于投资建设匈牙利生产基地的议案

此次对外投资建设匈牙利生产基地的决策，是我们对公司发展战略的一次重要布局。我们认为，这一决策有利于完善公司的业务布局，更好地响应海外客户的需求，提升公司的国际竞争力。这也将帮助公司扩大产能，提高市场占有率，增强抗风险能力，为实现全球化战略打下坚实的基础。我们确信，这一决策并不会对公司的正常经营和业务发展产生不良影响。我们全力支持公司在匈牙利建设生产基地，并建议将此议案提交至公司董事会进行审议。

三位独立董事周岳江、毛美英、陈毅敏在会议决议签署页上留下了他们的名字，为这次会议的决议提供了有力的支持。此次会议的成功召开，展现了信质集团股份有限公司稳健的经营决策和坚定的前行步伐。