建科股份监事报告展现决策成效：公司新气象值得期待_2025

证券代码：建科股份（代码：301115）公告编号：XXXX年第X号

本公司及监事会全体成员特此声明，此次信息披露的内容真实、准确、完整，绝无虚假记载或误导性陈述，亦无重大遗漏。

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“本公司”）的第五届监事会第十四次会议于XXXX年XX月XX日如期举行。此次会议在公司会议室以现场形式召开，由监事会议程主持女士主持。会议应参加的监事人数共XX名，实际到场的监事人数也是XX名，公司董事会秘书亦列席了会议。此次会议的召集、召开方式和程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

在会议的议程中，（一）重要议题《关于部分募投项目调整及延期的议案》已得到监事会的认真审议。经过深入讨论，监事会对此次调整事项持肯定态度。理由如下：此次调整符合公司实际需求，有利于更有效地利用募集资金，推动公司长远发展。这也有利于保障公司全体股东的利益。此事项的相关决策程序完全符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司的《募集资金管理办法》等相关法律法规和规章制度的要求。在决策过程中，不存在任何损害股东合法利益的行为。监事会同意此次调整事项，并将此议案提交至公司股东会进行进一步的审议。

详细情况，请参见公司在巨潮资讯网（***：[

投票结果：同意的监事有XX票，反对的监事有X票，弃权的监事有X票。此议案还需提交至公司股东会进行审议。特此公告。

我们再次强调，本公司及监事会将持续秉持透明、公正、公平的原则，确保公司的稳健运营，并维护所有股东的利益。感谢广大投资者对公司的关注与支持。

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司监事会敬告