许继电气董事会九届第廿五次会议决议报告发布于二二五年

许继电气股份有限公司公告

本公司及董事会全体成员郑重承诺，所披露的信息内容真实、准确、完整，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事会的会议召开情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月8日通过电话或电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知。在充分保障每位董事充分表达意见的前提下，公司九届二十五次董事会于2025年1月13日以通讯表决方式顺利召开。本次会议应参加表决的董事共9人，实际参与表决的董事也是9人。本次董事会的召开完全符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》的相关规定。

二、关于董事会会议的审议情况

本次会议经过充分讨论，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了公司《关于制定<市值管理制度>的议案》。为了加强公司的市值管理工作，进一步规范市值管理行为，切实保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，提高公司的投资价值，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号市值管理》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定了《市值管理制度》。

此《市值管理制度》全文已在巨潮资讯网（

三、相关文件存档备查

许继电气股份有限公司董事会特此公告。

此刻，我们深感公司的每一步发展都离不开广大投资者的关心与支持。未来，许继电气将继续秉承诚信、创新、卓越的理念，致力于提高公司的市值管理水平，为投资者创造更大的价值。我们坚信，《市值管理制度》的推出将为公司的发展注入新的活力，引领公司走向新的辉煌。

在此，我们也提醒广大投资者，请关注许继电气的最新动态，了解公司的经营状况和发展战略，做出明智的投资决策。也欢迎广大投资者对公司的市值管理工作提出宝贵的意见和建议，让我们共同见证许继电气的成长与发展。