巨力索具董事会最新会议决议公告（2025版）

尊敬的投资者与合作伙伴们：

大家好！在此，巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）向广大投资者和合作伙伴通报关于公司第七届董事会第三十一次会议的召开情况。

一、会议召开情况

公司此次会议的召开时间为2025年1月13日，会议形式为现场与通讯表决并行的方式。本次会议通知于2025年1月8日以书面通知的形式传达给了各位董事，并且会议在公司5楼会议室顺利进行。值得一提的是，此次会议由公司董事长杨建国先生主持，公司监事及高级管理人员也列席了会议。此次会议的召开完全符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，确保了会议的合法有效性。

二、会议审议情况

本次会议的审议内容涵盖了公司近期的重大决策与事务，具体细节已在2025年1月14日发布的公告中详细披露。公告已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（

三、公开透明，备查文件齐全

为了确保信息的公开透明，公司此次会议的备查文件已经准备齐全，供广大投资者与合作伙伴查阅。

在此，巨力索具股份有限公司董事会感谢广大投资者与合作伙伴的关心与支持，我们将继续努力，不断提升公司治理水平，为股东创造更大的价值。我们坚信，在大家的支持下，巨力索具的未来将更加辉煌。

特此公告。

巨力索具股份有限公司董事会