中石科技第五届监事会首会决议概览公告_2025版

北京中石伟业科技股份有限公司监事会公告

本公告由本公司及全体监事会成员共同发布，确保内容的真实、准确和完整，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于监事会会议的召开

在不久前结束的2025年第一次临时股东大会中，我们成功选举产生了第五届监事会成员。随后，经全体监事一致同意，豁免了会议通知的时间要求，并通过电话、口头等多种形式及时将会议内容传达给每一位监事。于2025年1月13日，我们在北京中石伟业科技股份有限公司的会议室以现场结合通讯的方式召开了监事会。此次会议的召开，完全符合《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、关于监事会会议的审议结果

我们高兴地宣布，鉴于公司监事会的换届选举已经顺利完成，经此次监事会审议，我们同意选举李素卿女士为公司第五届监事会的监事***，她的任期将为三年，自本次监事会审议通过之日起，直至公司第五届监事会届满。

在这次投票中，李素卿女士得到了全体监事的支持，表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。详细情况，请查阅公司当天在巨潮资讯网（

三、关于备查文件

以上所述，均有相关文件为证，可供查阅。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司监事会敬告各位股东及公众。我们坚信，在李素卿女士的带领下，监事会将更好地履行职责，维护公司利益，促进公司的健康、稳定发展。期待未来，我们将持续致力于提升公司的治理水平，为股东和投资者创造更大的价值。