和而泰第六届董事会第24次会议重要公告出炉

深圳和而泰智能控制股份有限公司第六届董事会公告揭晓重大决策

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-003

深圳和而泰智能控制股份有限公司于今日以一场深思熟虑的第六届董事会第二十四次会议为投资者们带来了公司的最新动态。本次会议，以董事长的刘建伟先生为主导，通过电子邮件及专人送达的方式通知了各位董事、监事及高级管理人员，于本月十三日以通讯表决方式召开。会议应出席董事人数实到九名，会议顺利召开且符合公司法及章程的规定。与会董事们在充分讨论后形成了一系列重要决议。其中一项决议旨在响应中央政治局会议和国务院常务会议的精神，制定出符合公司发展的战略行动方案。此次会议对公司未来的决策产生了重大影响。会议的决议内容和公告均受到了全体成员的高度关注。会议以诚信为本，坚决保证信息披露的真实、准确和完整，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。为此，《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：XXXX年-XXX号）已在公司的指定信息披露媒体发布。具体来说，《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》得到了董事会的批准。这一行动方案旨在提升公司的质量和投资价值，并体现了公司对全体股东特别是中小股东的负责态度和对公司健康可持续发展的追求。公司监事和高级管理人员也对此表示支持并参与了会议的讨论。会议的详细内容已发布在公司的指定信息披露网站巨潮资讯网上（网址： 二二五年一月十三日