湘潭电化债券修订说明及发行可转债新动态：2025年修订概况公告

湘潭电化科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关修订情况说明

本公司及董事会全体成员确保所披露的信息真实、精确、全面，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“我们”或“公司”）近期在资本市场采取了一系列重大举措，特别是关于向不特定对象发行可转换公司债券的决策，这对于我们未来的发展和战略布局具有重要意义。

自2023年8月以来，我们相继召开了多次董事会和监事会会议，以及年度股东大会，逐步审议通过了关于发行可转换公司债券的相关议案。根据股东大会的授权，我们结合公司的实际情况和监管要求，对发行可转换公司债券的相关文件进行了多次修订。

修订内容主要涉及以下几个方面：

一、《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）》中，我们对本次募投项目的预期经济效益进行了更新分析，以更准确地反映项目的实际潜力和风险。

二、《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（三次修订稿）》中，我们强调了本次发行的必要性，并详细阐述了本次发行实施的多种选择方案。

三、《湘潭电化科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）的公告》中，我们明确了本次发行可转换公司债券的必要性和合理性，并详细阐述了相关的主体承诺和回报措施。

除上述内容外，本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关文件的其他内容并未发生显著变化。所有修订后的文件详细内容已在2025年1月9日于巨潮资讯网上公开发布。

我们感谢所有投资者、合作伙伴及利益相关方的持续关注和支持。我们将继续努力，以更高效的运营、更稳健的财务表现和更透明的信息披露，回馈大家的信任。特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

日期：二二五年一月八日

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