井松智能- 井松智能2025年第一次临时股东大会会议资料

合肥井松智能科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料

尊敬的股东们：

合肥井松智能科技股份有限公司（证券简称：井松智能，股票代码：688251）即将召开本次临时股东大会。此次大会于二二五年一月举行，现在为您呈现详细的会议资料。

议案一：关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度。此次会议的主题是审议并决策公司及其子公司未来一年的金融授信事宜，以确保公司运营的资金需求得到满足。

为确保会议的顺利进行以及股东的权益得到维护，我们制定了以下会议须知，请您仔细阅读并遵守。

一、为保证股东大会的严肃性和秩序，本次会议由证券部负责安排程序及会务工作。我们要求所有参会人员严格遵守会议规则。

二、除股东（或其授权代表）、公司管理层、律师及邀请的相关人员外，其他人员将被拒绝进入会场。我们请求您遵守入场规定，携带必要的身份证明文件。

三、参会股东需在指定的时间窗口内办理会议登记手续。登记时间定于会议日之前，即2025年1月6日上午9:30至下午17:30。请您按时到场并确保携带身份证明文件。

四、会议期间，请保持会场秩序，避免录音、拍照及录像等行为。任何干扰会议秩序或侵犯其他股东权益的行为都将受到制止并报告有关部门处理。

五、股东发言时应首先报告所持有的股份数量，每位股东的发言时间限制在5分钟内。发言内容需紧扣会议议题，与议题无关的内容将不被接受。

六、关于本次股东大会的投票方式，我们将采取现场与网络投票相结合的方式。我们鼓励股东通过网络投票的方式参与决策过程，确保决策的公正与透明。

七、关于具体的登记方法和投票流程，您可以查阅公司于2024年发布的关于召开本次临时股东大会的通知（公告编号：XXXX）。我们建议您仔细阅读并了解相关流程。

八、在投票和讨论环节结束后，主持人将宣布投票结果，并由律师宣读法律意见书。这标志着本次股东大会的圆满结束。我们对您的参与表示感谢，并期待我们的共同努力推动公司的发展。

在此提醒所有股东，参与股东大会是您的权利，也是对公司发展的贡献。请您积极参与，共同为公司未来的发展出谋划策。再次感谢您的关注与支持！尊敬的合肥井松智能科技股份有限公司股东及股东代表们：

我们即将召开2025年第一次临时股东大会，以下是会议的相关资料和议程。

一、会议时间、地点及投票方式

会议将通过网络投票系统进行，投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统。网络投票的起止时间为自2025年1月9日至2025年1月9日。我们也会采用交易系统投票平台，投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。

二、会议议程

1. 参会人员签到并领取会议资料。

2. 主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及其所持有的表决权数量，介绍现场参会人员和列席人员。

3. 宣读股东大会会议须知。

4. 推举计票人和监票人。

5. 逐项审议会议的各项议案。

现在，我们特别关注以下非累积投票议案：

议案一：关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及相应接受担保事项的议案。

各位股东及股东代表：

为了满足公司及子公司的发展需求，确保经营的资金需求，我们计划向金融机构申请综合授信额度。在此额度内，我们将根据实际需要，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等业务，进行融资。为提高工作效率，我们授权公司董事长或其指定的代理人进行决策，并签署相关协议和文件。公司实际控制人、控股股东姚志坚先生和阮郭静女士同意为公司提供担保。

详细内容已在上海证券交易所网站披露，提议将此议案提交股东大会审议。

议案二：关于2024年前三季度利润分配预案的议案。

根据我们公司2024年第三季度的未经审计的财务报告，公司在2024年前三季度实现了归属于母公司所有者的净利润。为了回馈广大股东，我们计划向全体股东派发现金红利。本次利润分配不送红股，也不进行资本公积转增股本。

我们希望此次利润分配预案能够得到您的支持和理解，共同推动公司的发展。在此，我们诚挚地邀请您参加本次股东大会，共同见证公司的成长和进步。期待您的莅临！

合肥井松智能科技股份有限公司董事会祝愿各位股东事业有成，家庭幸福！

XXXX年XX月XX日

随着2024年四季轮的转换，合肥井松智能科技股份有限公司在当年12月25日于上海证券交易所网站（

经过深思熟虑和内部充分讨论，公司的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议相继通过了这一议案。现在，这份议案正等待提交至股东大会，等待各位股东的审议与决策。合肥井松智能科技股份有限公司的董事会期待得到股东们的支持与信任，共同为公司的发展蓝图添砖加瓦。此公告发布于二二五年一月九日。让我们一起期待公司在未来的表现，共同见证它的成长与辉煌。