博深股份未来发展规划会议聚焦未来趋势及公告通知

博深股份有限公司关于召开临时股东大会的通知公告

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：临-股东大会通知-第XXX号

尊敬的股东们：

博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议决定召开一场重要的会议临时股东大会。本次会议的目的是深入讨论公司的运营情况与发展战略，并对一些重要事项进行决策。现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

本次股东大会是公司本年度首次召开的临时股东大会。由公司第六届董事会第十六次会议决议召开，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。会议将通过现场与网络投票相结合的方式召开，以确保广泛参与和便利操作。具体时间和方式为：会议日期定于XXXX年XX月XX日；网络投票的具体时间将在详细流程中另行通知。会议地点定于河北省石家庄市裕华东路XXX号公司会议室。会议的召集人和合法合规性也已经得到确认。参会对象为截至XXXX年XX月XX日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。参会股东有权亲自出席或以书面形式委托代理人出席会议并参与表决。建议股东选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决，以避免重复投票带来的混淆。具体操作流程将在附件中详细说明。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案。该议案采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有的股份数量乘以应选人数，可以在候选人之间任意分配票数。关于提案编码表及详细提案说明已在相关公告中刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网。除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决将单独计票并公开披露结果。这将有助于确保会议的公正透明和高效决策。请股东们密切关注并在会议上进行审议。关于其他待议事项，请查阅附带的议程文件或相关公告以获取更多信息。我们将为您提供详细信息和指引以供参考。如有疑问或需要协助，请通过联系方式与我们联系，我们将竭诚为您服务。以下是详细的议程内容，请各位股东务必仔细阅读并按照相关指示操作：

三、现场会议登记方法

四、参加网络投票的便捷流程

尊敬的股东们，本次股东大会诚邀您通过深交所交易系统和互联网投票系统（

五、其他重要事宜

联系人：朱雪云

电话：0311-85962650

传真：0311-85965550

电子邮件：

联系地址：河北省石家庄市高新区裕华东路403号公司董事会办公室

附件：

博深股份有限公司董事会公告

公告日期：二二五年一月四日

附件1：回执

请在2025年1月15日前填写此回执，确认您持有博深股份有限公司的股票数量，并表明您是否参加公司2025年第一次临时股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名：身份证号码：

联系电话：

日期：____年___月___日

附件2：授权委托书

兹授权____先生/女士代表本人（本公司）出席博深股份有限公司股东大会，代表本人对会议中的各项提案进行投票。详细规则请见附件。

提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票累积投票采用等额选举，填报投给候选人的选举票数。若委托人未对任何提案做出具体指示，受托人有权按自己的意愿进行投票。详细规则请见附件。

附件3：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票轻松搞

想要参与网络投票，首先进入投票页面，对于累积投票提案，您需要填报投给某候选人的选举票数。股东应以所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，超过部分视为无效。不同意某候选人，可以投0票。详细规则和操作指南请见附件。

二、通过深交所交易系统投票的流程也十分便捷。

三、深交所互联网投票系统为您敞开大门。在规定的投票时间内，您需要按照《深圳证券交易所投资者参与上市公司网络投票业务指引》办理身份认证，取得相应的数字证书或服务密码。之后，即可轻松通过深交所互联网投票系统进行投票。详细操作指南请登录相关网站查阅。让我们一起行使自己的权利，为公司的未来投上宝贵的一票！