南国置业上市公司独立董事提名人声明及承诺概况

证券代码：南国置业（002305） 公告巨献：第2025-005号

南国置业股份有限公司的耀眼舞台，此刻聚焦于独立董事提名人。我们欣然宣布，经过深思熟虑与全面考察，现已提名杰出人士杨泽轩先生担任南国置业第六届董事会的独立候选人。此刻，我们郑重发表声明并承诺如下：

一、关于杨泽轩先生的提名，是经过严格的审查与深思熟虑的结果。提名人及其被提名人之间不存在任何可能影响独立履职的利害关系或其他密切联系。我们对他的职业背景、学历、工作经验等进行了全面的了解，确信他符合相关法律、法规对独立董事候选人的所有要求。

二、杨泽轩先生的资历清白，无任何违反《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定的情形，具备担任公司董事的资格。

三、他的卓越条件完全符合中国证监会和深圳证券交易所对独立董事的任职资格和条件的要求，是此职务的不二人选。

四、杨泽轩先生不仅符合公司章程规定的独立董事任职条件，更以其丰富的经验和卓越的才能，展现出对此职务的绝佳适应能力。

五、值得一提的是，他已参加过相关培训并取得了证券交易所认可的培训证明。我们深知持续学习的重要性，杨泽轩先生对此深表认同并承诺参加最近的独立董事培训。

六至二十项，我们确认杨泽轩先生担任独立董事不会违反相关法律、法规的规定，包括但不限于《中华人民共和国公务员法》、中央纪委的相关规定、中央组织部的意见等。他具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规，具有多年工作经验。作为会计专业人士被提名，他具备注册会计师资格，或在会计、审计等领域有深厚的背景和丰富的经验。与他的关联人士均不在公司及其附属企业任职，与公司的股东、控股股东、实际控制人无任何不当关联。

关于提名候选人的声明，南国置业股份有限公司董事会郑重其事地进行了细致的审查。以下是关于提名候选人的资格审核声明：

确认被提名人并非为公司及其控股股东、实际控制人或其下属企业提供财务、法律等专业服务的人员，无论是直接还是间接涉及的服务人员均不包括在内，这是确保公正性的首要前提。

接着，确认被提名人与上市公司及其关联企业并无重大业务往来，也未在接受相关企业的职务或任职。这是确保被提名人的中立性和独立性的重要条件。

进一步确认，被提名人在过去十二个月内没有违反任何上述规定，且在最近一段时间内没有受到任何重大处罚或调查。被提名人没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，也没有被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司的重要职务。

被提名人没有因涉嫌证券期货犯罪正在被中国证监会调查或受到司法机关的刑事侦查。在过去的三十六个月内，被提名人也没有因证券期货犯罪受到处罚或受到证券交易所的公开谴责或多次通报批评。被提名人保持着良好的信誉，不存在重大失信记录。

被提名人没有在过去任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席会议而被董事会提请股东大会解除职务的情况，并且除了本次提名的公司外，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。被提名人也没有在公司连续担任超过六年的独立董事职务。

提名人郑重承诺以上所有声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。否则，愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。同时授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告。如果被提名人出现不符合独立性要求及独立董事任职资格的情形，提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。