中信国安- 2024年第六次临时股东会决议公告

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：临公-2024-第78号

中信国安信息产业股份有限公司盛大召开年度股东会议

本公司及全体董事会成员郑重承诺，此次信息披露的内容真实、准确、完整，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在此特别提示各位股东关注以下内容：

一、会议盛况与参与情况

现场会议于今日，即2024年12月26日14时半盛大召开。网络投票环节同样火热进行中。股东们通过网络投票系统积极行使自己的权利，其中深圳证券交易所互联网投票系统见证了这股参与热潮。店北街一号的公司总部，见证了这场重要的股东会议。此次会议不仅遵循了《公司法》《证券法》等法规，更贴合了公司的上市规则及章程。经过统计，参与网络投票的股东人数达到一千零十六人，股份数量高达一亿五千七百九十八万股，占公司总股份的比例为百分之四点零三零五。知名律师事务所的律师也出席了此次会议，公司部分高管更是亲自列席。这充分展现了公司对这次会议的重视与尊重。

二、提案审议揭晓：全体提案获通过！

经过现场表决与网络投票的结合方式，此次大会所审议的提案全部获得通过。关于修订《授权管理制度》的议案、关于与中信财务有限公司关联交易的议案等提案均获得了高票通过。值得注意的是，涉及关联事项的议案二和议案三在关联股东中信国安有限公司回避表决的情况下仍获得了通过。对于影响中小投资者利益的重大事项，公司进行了单独计票，体现了公司对中小投资者的尊重与关怀。经过统计，这些议案均获得了出席会议股东所持有效表决权的二分之一以上通过。这也充分证明了股东们对公司发展的信心与支持。

三、法律意见出炉：合法合规！

经过权威律师事务所的严格审查，本次股东会的召集、出席人员资格合法、有效；股东会的表决程序和表决结果均合法、有效。这一法律意见无疑为本次股东会的公正性提供了有力保障。这也充分展现了公司依法经营、合规运作的决心与行动。

五、重要文件备查

为了供各位股东查阅核实，公司已经将本次临时股东会的决议以及法律意见书等重要文件准备妥当。各位股东可以随时查阅核实相关信息。中信国安信息产业股份有限公司将不断前行，努力为股东创造更大的价值！我们期待您的持续关注与支持！