碧沃丰-股票发行认购公告

公告日期：XXXX年XX月XX日

公告编号：XXXX-XX号

关于佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司股票发行认购的重要公告

本公司及全体董事会成员承诺公告内容的真实、准确与完整，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次公告涉及公司股票发行认购事宜，现将有关事项公告如下：

一、背景概述

本公告旨在详细说明佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司（以下简称“碧沃丰”或“公司”）的股票发行认购安排。公司最近召开了股东大会，通过了一系列重要议案，包括发行股份及支付现金收购广东维中检测技术有限公司（以下简称“维中检测”）的股权以及公司的股票发行方案。

二、在册股东的优先认购安排

（一）在册股东的认定

在册股东是指截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的持有公司股份的股东。

（二）股权登记日

本次股票发行的股权登记日为XXXX年XX月XX日。

（三）优先认购安排

根据相关法律法规和公司章程的规定，公司在册股东享有本次股票发行的优先认购权。在册股东如有认购意向，需在指定时间内与公司签订优先认购承诺函，并在董事会秘书处进行登记。未按时签订承诺函的股东视为放弃优先认购权。承诺认购的股东需在指定的缴款期限内将认购资金存入公司指定账户。

截至公司最近一次股东大会召开前三个工作日，公司未收到在册股东的优先认购申请。本次股票发行不存在在册股东的优先认购安排。

三、新增投资者认购程序

新增投资者指未通过行使优先认购权认购公司股份的投资者。本次股票发行对象为部分确定的发行对象以及符合相关法规规定的合格投资者。发行数量为XXXX股，认购价格为XX元/股。其中，交易对方田雪梅和刘鸿生将以持有的维中检测的股权认购部分股份，现金认购对象为在册股东、董事、监事、高级管理人员以及其他符合条件的投资者。

具体认购安排如下：

1. 交易对方田雪梅和刘鸿生以维中检测的股权认购股份数量为XXXX股，认购金额为XXXX元。

2. 现金认购对象范围为公司在册股东及其他符合条件的投资者，发行对象数量不超过XX名。公司董事会将综合考虑认购数量、认购对象的类型以及与公司未来发展的契合度，最终确定发行对象。本次发行的股票将在全国中小企业股份转让系统进行公开交易。公司将在后续公告中披露具体的认购对象和认购情况。敬请广大投资者关注公司公告并谨慎做出投资决策。本次股票发行是公司发展的重要一步，我们将秉持公开、公平、公正的原则，确保本次发行的顺利进行。感谢各位股东和投资者的支持与信任！新增投资者认购程序概览

置身于科技前沿的碧沃丰生物科技股份有限公司，迎来了新一轮的股票发行认购机遇。本次认购程序为投资者铺设了便捷通道，无论是通过股权资产还是现金方式认购，均遵循一定的流程与规范。

对于有意通过股权资产认购的投资者，如田雪梅和刘鸿生，他们持有维中检测的股权资产，计划认购公司本次发行的股票。认购流程如下：

一、股权资产认购流程：

1. 时间范围：2017年9月7日至2017年9月29日（包括起始日和终止日）。

2. 投资者如田雪梅、刘鸿生需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》等相关约定，将其持有的维中检测股权转移至公司名下。

3. 股权转让证明文件需在2017年9月29日前发送至公司指定并电话确认。

4. 公司将在收到权属转移证明文件后两个工作日内确认股权转让及认购成功。

二、现金认购流程：

1. 时间安排：缴款起始日为2017年9月7日，截止日为2017年9月29日。

2. 投资者需先与公司联系，确定认购数量及金额，并签署《股份认购协议》。

3. 投资者需在缴款期内将认购资金存入公司为本次股票发行设立的专项账户。

4. 投资者将汇款底单传真至公司或发送至公司指定，并在指定时间内电话确认。

认购成功的确认方法

公司在2017年9月29日前确认认购资金无误后，将通知投资者认购成功。对于未签署认购协议而直接缴纳认购款的申请，公司将视为无效并退还相关款项，且不支付利息。

股票发行入资指定账户信息

户名：佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司

开户行：佛山南海怡翠馨园支行

账号：631469142755

注意事项：

1. 汇款时，需严格按照上述信息填写收款人账号和户名。

2. 汇款金额需与投资人的认购数量相匹配，避免多汇或少汇。

3. 汇款人应为认购人本人，汇款用途应注明“碧沃丰投资款”。

4. 法人股东汇款账户、户名应为公司账户，自然人股东则为个人账号。

其他注意事项：

1. 汇款手续费由投资者自理，不得在认购资金内扣除。

2. 公司将通过电话及时联络投资者，解决认购过程中的问题。

3. 若资金可认购股份与协议确认的股数不一致，以较低股数为准。超额部分将在完成手续后退回。

4. 若在指定时间内收到汇款底单但未收到银行确认通知，公司将与银行及投资者共同查明原因并解决问题。

联系方式：

联系人：徐晓君

电话：0757-63863282

传真：0757-63863686

：[xuxiaojun***bio-form.]

地址：佛山市南海区桂城深海路17号瀚天科技城A区8号楼5楼501-1单元 佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司董事会 2017年9月4日。此次股票发行不仅是公司发展的里程碑，也为投资者带来了不可多得的投资机会。