海创B股：关于全资子公司增资扩股引进战略投资者的进展公告

【海航创新股份有限公司公告】

本公司在指定时间，分别于2018年6月8日的第七届董事会第24次会议及2018年6月29日的2017年年度股东大会，通过了重要的议案《关于全资子公司增资扩股引进战略投资者的议案》。我们的全资子公司海南海创企业管理有限公司（简称海南海创）正式迎来重大变化。

经过深思熟虑，公司决定对海南海创进行增资扩股，引进战略投资者乾首直(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)（简称乾首直）。在海南海创的原注册资本实缴到位的前提下，乾首直以货币资金人民币6030万元对其进行增资。由此，海南海创的注册资本从4500万元跃升至9000万元。

增资完成后，公司的股权结构也相应调整，我们对海南海创的持股比例变为33%，而乾首直则持有海南海创67%的股权。海南海创及其子公司【、】有限公司、平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司的业务将不再纳入公司的合并财务报表范围。

为了保障双方的权益，公司与乾首直签署了两份重要协议《股权优先回购协议》和《增资扩股协议》。根据协议，未来三年内，如果乾首直有意转让海南海创的股权，我们公司有优先回购的权利。这不仅体现了公司的诚意与决心，也是对合作伙伴的尊重与保护。三年期满后，如果我们选择不执行优先回购权，乾首直有权将海南海创的股权转卖给第三方。

值得欣喜的是，2018年8月30日，我们获悉海南海创已经完成了工商变更登记手续，领取了新的营业执照。这意味着公司的改革与发展迈出了坚实的步伐。新的营业执照上，海南海创的法定代表人已经更改为陈焕兴，注册资本也正式更新为人民币9000万元。

我们感谢所有投资者一直以来的支持与信任。对于此次变革，我们深感责任重大，也充满期待。希望投资者在参与过程中，充分理解并注意投资风险。我们将持续努力，为投资者创造更大的价值。

特此公告。

【海航创新股份有限公司董事会】

二一八年八月三十一日