瓦轴B：第八届董事会第三次会议决议公告

瓦房店轴承股份有限公司第八届董事会第三次会议的召开情况

一、会议通知与召开方式

瓦房店轴承股份有限公司第八届董事会的第三次会议通知于2019年12月9日以书面传真的形式正式发出。会议于同年12月18日通过通讯方式顺利召开。这一切都是为了确保公司的决策效率和运作流畅性，满足广大股东和利益相关方的期待。

二、会议基本情况

本次会议的应到会董事人数是12人，实际上也是这12人参与了会议的讨论和决策。会议由瓦房店轴承股份有限公司的董事长刘军先生主持，充分展现了公司的领导力和决策力。值得一提的是，本次董事会的召开完全符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

三、会议审议情况

在会议中，有一项重要的议题关于聘任李华伟先生为公司副总经理的议案。经过充分的讨论和严谨的考虑，最终表决结果以12票同意、0票反对、0票弃权的绝对优势通过了这一议案。这不仅体现了董事会的高度信任，也是对李华伟先生能力的肯定，预示着公司未来将有新的活力和发展动力。

四、备查文件及相关信息

为了供股东和相关人员查阅，公司提供了第八届董事会第三次会议的决议文件。公众可以通过公司发布的公告了解详细信息，公告中包含了股票简称和股票代码。

瓦房店轴承股份有限公司的董事会衷心感谢所有董事的支持与参与，同时感谢广大股东对公司的信任。公司将继续努力，不断提升运营效率和盈利能力，为股东创造更大的价值。此次会议的圆满召开，标志着公司将继续朝着既定目标稳步前进，为实现长期发展奠定坚实基础。

特此公告。

瓦房店轴承股份有限公司董事会

2019年12月19日