中路B股：中路股份九届六次监事会决议公告

监事会会议纪实

本次监事会的召开，严格遵循了《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的相关规定，确保了会议的合法有效性。会议通知于2019年4月6日，以书面形式及材料发出，充分保障了各位监事的知情权和参与权。

会议于2019年4月16日下午在上海市威海路511号22楼会议室如期举行。现场与会的也结合了通讯表决方式，确保了所有监事的声音都被充分听取。应出席的监事3人，实际出席的监事也达到了3人，监事会***颜奕鸣主持了本次会议，董事会秘书袁志坚也列席了会议。

在严肃而热烈的氛围中，本次会议审议了以下几项重要议题：

一、《公司2018年年度报告》及，监事会对该报告的编制和审议程序进行了深入讨论，认为其完全符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式也符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实反映了公司报告期内的经营管理和财务状况。参与编制和审议的人员都严格遵守了保密规定，没有发现任何违规行为。

二、2018年度监事会报告，监事会对过去一年的工作进行了全面回顾和总结，对未来的发展提出了期望和建议。

三、关于会计政策变更的议案，监事会对公司的会计政策进行了审议和调整，以适应公司现阶段的发展需要和未来的战略规划。

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了以上议案。

报备文件为公司九届六次监事会决议。

【、】有限公司监事会特此公告，公告发布日期为二一九年四月十八日。本次会议是公司在治理道路上的又一重要里程碑，充分展现了监事会的责任与担当。我们期待公司在未来能够持续稳健发展，为股东和社会创造更多价值。

(DF386)