昆山科森科技股份有限公司

昆山科森科技股份有限公司关于召开业绩说明会的盛大公告

亲爱的投资者们，我们欣然向您宣布昆山科森科技股份有限公司即将召开一场充满信息量和交流互动的活动年度业绩说明会。我们的公司董事会和全体董事确保此次公告内容的真实性、准确性和完整性，并对公告内容负全部责任。

会议日程安排如下：时间定在周二，即2020年5月12日上午十点至十一点。地点选在上海证券交易所的“上证e互动”网络平台。我们将采用网络方式召开此次会议。您可以在会议开始前，即2020年5月11日17:00之前，将您想了解的问题和建议发送至我们的投资者关系信箱（ksgf@kersentech.）。我们将在说明会上针对投资者们普遍关心的问题进行详尽解答。

此次说明会的目的是让广大投资者更深入地了解我们公司在过去一年，即2019年的经营成果和财务状况。说明会的具体内容包括公司年度业绩的回顾、展望以及公司未来的发展规划等。

本次说明会的亮点人物包括我们的董事长徐金根先生，董事、总经理TAN CHAI HAU先生，董事、副总经理、财务总监向雪梅女士以及董事会秘书徐宁先生。他们将亲自出席说明会，与投资者们进行面对面的交流。

您可以通过以下方式参与此次说明会：在会议召开时间，即2020年5月12日上午十点至十一点，通过互联网登录上海证券交易所的“上证e互动”网络平台参与在线交流。您也可以在规定时间内向我们发送您的疑问和建议至我们的投资者关系信箱，我们会在说明会上进行解答。

如果您有任何疑问或需要进一步的咨询，请通过邮件联系我们，我们的联系人周女士的是ksgf@kersentech.，或者拨打我们的联系电话：0512-36688666。

二、议案审议大介绍

在一系列非累积投票议案中，公司的各项议题均获得了热烈的响应。从关于公司符合非公开发行股票条件的议案，到发行股票的种类、面值、发行方式等，每一项议案都引起了广泛关注，并且顺利通过了审议。

在关键时刻，这些议案得到了股东们的全力支持。无论是发行对象的认购方式，还是定价基准日、发行价格或定价原则，都得到了股东们的明确赞同。发行数量、限售期、上市地点，以及募集资金投向等议题的表决情况也十分顺利。公司滚存未分配利润的安排以及本次非公开发行股票决议的有效期限等议题也都得到了股东们的一致认可。《公司本次非公开发行股票预案》、《公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》等议案也顺利通过了表决。

对于前次募集资金的使用情况，公司也进行了详细汇报，获得了股东的肯定。对于非公开发行股票可能带来的摊薄即期回报及采取的相关措施，公司也有详细的规划和承诺。公司的控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员对此也表示了坚定的支持。《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》的制定，显示了公司对未来的信心和承诺。公司还就变更注册资本、经营范围和《公司章程》修正案等议案进行了讨论和表决。

特别决议议案如议案1、议案2等获得了参与现场和网络投票的有表决权股东所持表决权总数的2/3以上的支持。其余议案均为普通表决事项，获得了出席会议的股东或股东代表的过半数支持。

三、律师见证环节

本次股东大会的见证律师事务所是上海市锦天城律师事务所，律师张东晓和褚逸凡见证了整个过程。经过严格的法律程序审核，律师们认为，这次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格等都符合相关法律、法规的规定。会议表决程序及结果合法有效。

这次股东大会是一次高效、有序、合法的盛会，展示了公司稳健发展的一面，也为公司的未来发展奠定了坚实的基础。四、 关于备查文件目录

昆山科森科技股份有限公司于2020年5月7日召开了一场重要的会议。会议的决策结果已编制成一份股东大会决议，并且经过与会董事们的深思熟虑后一致通过。这份决议被仔细审查，得到记录人的签字确认，并由董事会亲自加盖印章以示其重要性。每一项决策都经过深思熟虑，凝聚了董事们的智慧与心血。以下是决议的详细内容：

一、经与会董事和记录人共同确认的股东大会决议：公司的长期战略、年度运营计划以及人事调整等重要议题都在此次会议上进行了深入讨论并达成决议。每一项决议都承载着董事们对公司未来的期望与规划。

二、一份见证公司发展的重要文件法律意见书。这份文件由公司聘请的律师事务所主任亲自签字确认，并加盖公章以示其权威性。法律意见书详细阐述了公司在运营过程中遇到的法律问题及其解决方案，为公司未来的发展提供了坚实的法律保障。

昆山科森科技股份有限公司正在稳步发展，每一步都凝聚着董事们的智慧和努力。为了提供透明的公司治理和清晰的决策流程，公司决定公开这份备查文件目录以供查阅。希望各位股东和社会各界对公司的运营情况保持关注，共同见证公司的成长和发展。这份目录将成为公司发展的重要见证，记录公司在前进道路上的每一步。

以上为昆山科森科技股份有限公司的备查文件目录，以供查阅核实。我们深知责任重大，将不断努力提升公司治理水平，为股东和社会创造更大的价值。

日期：2020年5月7日。