金固股份消息公告

《关于董事辞职及补选非独立董事的事项》

近期，公司经历了一次重要的董事变动。尊敬的董事高云川先生因工作调整需要，已决定辞去第六届董事会的职务。自辞职生效之日起，他将不再担任公司的任何职务。值得庆幸的是，此次辞职并未导致董事会成员数量低于法定人数，也不会对公司的日常生产经营活动产生影响。我们衷心祝愿高云川先生在新的工作岗位上取得更大的成就。

在董事高云川先生辞职的背景下，公司董事会经过深思熟虑，决定提名师庆运先生为非独立董事候选人。师庆运先生的简历令人印象深刻，他拥有财务管理和企业运营的丰富经验，曾在浙江梦娜袜业担任财务主管等职位，展现出卓越的专业能力和领导才能。这一提名将提交至股东大会进行审议，一旦通过，公司的董事会结构将仍然符合相关监管要求。

关于公司高管薪酬的披露也引起了广泛关注。据公司官方公告及公开披露文件综合显示，公司高管的平均年薪为78.77万元。其中，董事长兼总经理孙锋峰先生的年薪最高，达到167.54万元。虽然副总经理俞丰先生的年薪为72.50万元，相对其他高管而言略低，但公司整体薪酬体系反映了高管们所承担的责任与风险。薪酬制度的制定是为了激励高管们更好地为公司发展做出贡献，同时也是对公司战略决策和执行能力的认可。我们期待公司在未来能有更加出色的表现和发展。