萃华珠宝：2020年第二次临时股东大会决议公告

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员郑重保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在此，特别提示广大投资者关注以下内容：

一、会议召开和出席情况

本次股东大会于2020年4月8日下午15:00在沈阳市沈河区中街路29号萃华金店六楼会议室召开。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司董事会为会议召集人，并由副董事长李玉昆先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

在会议出席情况方面，通过现场和网络投票的股东共9人，代表股份132,677,601股，占上市公司总股份的51.7956%。其中，中小股东也有较高的参与度，他们的投票对于公司决策具有重要影响。

二、议案审议表决情况

经过与会股东的认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。具体表决情况如下：

总表决情况：同意132,673,951股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972%；反对2,800股，占0.0021%；弃权850股，占0.0006%。

中小股东表决情况：同意6,782,283股，占出席会议中小股东所持股份的99.9462%；反对2,800股，占0.0413%；弃权850股，占0.0125%。这一议案的通过显示了股东们对公司管理层的信任和对公司未来发展的期待。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会的召开及决议事项均得到了资深律师的见证，并出具了法律意见。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，会议的表决结果合法、有效。

本次股东大会是合法、有效的，各项决议均得到股东们的认可。我们感谢所有股东的参与和支持，未来，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司将继续努力，为股东创造更大的价值。公司也将进一步加强与中小投资者的沟通与联系，尊重和保护中小投资者的利益。贵公司举办的本次股东大会，其流程之严谨、程序之规范，均遵循了《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件的要求，同时符合贵公司《公司章程》的规定。从召集到召开，每一步都体现了对股东权益的尊重和保护。

本次股东大会的参会人员，其资格审核之严格，确保了每位参会者都具有合法的股东身份。而召集人的资格，也符合各项法规和公司章程的规定。会议中的表决程序，公正透明，确保了每位股东的声音都能被充分听到和尊重。最终的表决结果，合法、有效，充分体现了股东的意志。

在备查文件方面，我们提供了详尽的资料以供查阅。其中包括《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》，以及北京金诚同达律师事务所沈阳分所关于萃华珠宝2020年第二次临时股东大会的法律意见。这些文件均为本次股东大会的合法性和有效性提供了有力的证明。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会在此郑重公告：我们深感责任重大，始终秉持对股东负责的态度，确保公司的决策和行动都在法律法规的框架内进行。我们坚信，只有遵循法规，尊重股东的权益，公司才能稳步发展，走向更加辉煌的未来。

二零二零年四月八日，是一个值得铭记的日子。这一天，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司再次展现了其规范运作、尊重股东的决心和行动。我们感谢所有股东的信任和支持，未来，我们将继续努力，为公司的繁荣和发展做出更大的贡献。