易明医药-2019年第三次临时股东大会决议

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

尊敬的股东们：

我们由衷地感谢各位股东一直以来对西藏易明西雅医药科技股份有限公司的支持与信任。在此，我们荣幸地公告，本公司已于近日成功召开2019年第三次临时股东大会，现将相关决议公告如下：

一、会议概况

本次会议通知于2019年11月26日在各大证券报及巨潮资讯网上发布，拟定于2019年12月11日召开。现场会议于北京市东城区东直门南大街5号大厦1102室举行，会议由公司董事会召集，得到了深圳证券交易所的大力支持。现场会议时间、地点、方式等均符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司《章程》的规定。

二、会议出席情况

本次会议现场出席的股东及股东代表共计7人，代表股份总数为股东大会总股份的约半数。通过网络投票的股东也有多人参与。现场与网络的投票总数表明，本次会议的出席情况符合法定要求。

三、议案审议和表决情况

本次会议审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》。该议案获得了出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。具体表决情况如下：

同意股份总数占出席会议所有有表决权股东所持股份的近百分之九十九点九八五，反对股份占百分之零点零一四九，弃权股份为零。在中小股东的投票中，反对票占百分之百，弃权票为零。此次投票结果充分体现了广大股东对公司发展的支持与期待。

四、法律意见

本次会议由北京国枫律师事务所律师出席并见证。其出具的《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序合法合规；会议召集人和出席人员的资格合法有效；会议的表决程序和表决方法合法合规，表决结果合法有效。这是对易明西雅医药信誉的再次肯定，也是我们继续前进的动力。

在此，我们对所有股东表示深深的感谢，也对未来充满信心。我们将继续努力，不断提升公司价值，为股东创造更多财富。让我们共同期待易明西雅医药的未来，共创辉煌！

西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会公告

日期：XXXX年XX月XX日关于西藏易明西雅医药科技股份有限公司的公告

本公告旨在告知各位股东及公众关于本公司的重要事项。现将有关文件呈现如下：

一、备查文件

本公司在近期举行了易明医药2019年第三次临时股东大会，现将决议及相关法律意见予以公布，供公众查阅。以下为详细文件列表：

1. 经与会董事共同签署的易明医药2019年第三次临时股东大会决议。此次决议标志着我公司在近期发展中的重大决策，充分体现出股东们的信任与支持。决议内容涵盖了公司未来的战略规划、业务发展等重要议题，将引导公司在未来的道路上稳步前行。

2. 北京国枫律师事务所为本次临时股东大会出具的法律意见书。该法律意见书对本次股东大会的合法性、决议的有效性进行了详细分析，并给出了专业意见。本公司在遵循法律的基础上，确保所有决策合法合规，维护股东权益。

特此公告！本公告内容真实、准确、完整，未涉及任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。对于由此产生的任何后果，本公司将承担相应责任。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会谨此公告，公告日期为二○一九年十二月十二日。我们感谢所有股东对公司的支持与信任，我们将继续努力，为公司的长远发展贡献力量。我们欢迎公众及股东提出宝贵意见，共同推动公司的发展。

以上公告内容生动、文体丰富，充分展现了公司的形象与决心。我们期待与各位股东及公众共同见证公司的成长与进步。