中富通：第三届董事会第二十五次会议决议公告

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第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员郑重承诺，信息披露内容的真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

随着春的盎然生机，我司于XXXX年4月迎来了第三届董事会第二十五次会议的召开。此次会议通知于XXXX年XX月XX日通过通讯方式送达至各位董事。会议在董事长的引领下，于XXXX年XX月XX日以现场结合通讯的方式顺利召开。会议应到董事共XX人，其中包括XX位独立董事，实到人数同样为XX人。公司监事及高级管理人员也悉数出席此次盛会。会议的召集和召开程序均严格遵守《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议的焦点在于审议并通过以下决议：

一、《董事会议事规则》（经过XXXX年XX月修订）以压倒性优势通过。会议表决结果为全票通过。基于对现实状况的深入理解，结合现行法律、法规及规范性文件的要求，我们对《董事会议事规则》进行了细致的修订和完善。修订后的规则详细内容已在同日公开披露。此议案对公司治理结构的重要性不言而喻，尚需提交至公司股东大会进行进一步的审议。

二、《股东大会议事规则》（经过XXXX年XX月修订）也获得董事会的批准。会议全票通过了这一议案。考虑到公司的实际情况及法律法规的要求，我们对《股东大会议事规则》进行了适当的修订和补充，详细情况已在同日的公告中披露。同样，此议案也需要提交至公司股东大会进行审议。

三、关于公司向交通银行申请综合授信额度的议案也获得了董事会的无条件支持。为了公司的正常运营需求，我们决定向交通银行申请集团综合授信额度达人民币柒仟万元整，授信期限为两年。具体条款将按照公司与交通银行所签订的相关合同内容执行。公司董事会全权授权董事长负责办理此次授信额度及实际融资事项的申请，并签署相关合同文件。

我们感谢所有参与此次会议的董事们的支持与努力，也感谢大家对公司的信任与付出。在未来的日子里，我们将继续努力，为公司的繁荣发展贡献力量。特此公告！

中富通集团股份有限公司董事会

XXXX年XX月XX日