海天精工关于独立董事辞职的公告

宁波【海天精工股份有限公司】公告

关于独立董事辞职的声明

我们，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会及全体董事，向大家郑重保证，本公告的内容绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，我们遗憾地宣布，公司董事会于2019年11月29日收到了公司独立董事沈成德先生的书面辞职报告。沈成德先生因个人原因决定辞去他担任的第三届董事会独立董事及相关董事会专门委员会委员的职务。

沈成德先生的辞职将使得公司董事会中独立董事的比例低于三分之一。根据中证券监督管理委员会《关于在上市公司建立的指导意见》、上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》以及我们的《公司章程》等相关规定，沈成德先生的辞职申请只有在公司股东大会选举出新的独立董事填补其空缺后才能正式生效。

在此期间，沈成德先生仍将根据法律、法规以及《公司章程》的规定，继续履行其作为独立董事及相关董事会专门委员会委员的职责。我们公司将会按照规定的程序尽快完成独立董事的补选工作。

我们公司对沈成德先生在任职期间所展现出的勤勉和敬业，以及他对公司经营发展做出的杰出贡献表示衷心的感谢。

感谢沈成德先生的付出和贡献，他的离职对我们来说是一个巨大的损失。我们祝愿他在未来的生活和事业中一切顺利。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会

XXXX年XX月XX日