乐惠国际- 第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：乐惠国际-公告-2025-第X号（仅为示例，具体编号根据公司实际安排）

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司公告宣布，公司第四届董事会第三次会议顺利召开。本次会议在遵循法律、法规和《公司章程》的前提下，于特定时间以电子邮件方式通知全体董事。会议由董事长赖云来先生主持，实际表决董事共九人。

会议的召开程序符合相关规定，形成的决议合法有效。在会议审议的多个议案中，关于修订《信息披露管理制度》的议案和制定《舆情管理制度》的议案获得了全票通过。修订后的制度将更有利于公司加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益。《舆情管理制度》的出台将提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制。

会议还审议了关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案，具体内容已在相关媒体发布。这一议案将提交至公司股东大会进行进一步审议。《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》也获得了董事会的通过，该方案明确了高级管理人员的薪酬构成，包括基本薪酬和绩效薪酬，并参考同行业薪酬水平进行调整。这一方案同样需提交至股东大会审议。

会议决定召开公司2025年第一次临时股东大会，相关通知已发布。会议还通过了其他几项议案。宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会发布的公告中包含了详细的会议决议内容。

此次会议的召开展示了公司对规范运作的重视，以及对保护投资者权益的坚定承诺。我们期待公司未来能在全体董事的共同努力下，实现更高的业绩目标，并为股东创造更大的价值。

以上内容仅供参考，具体细节请以公司实际发布的公告为准。