益丰药房- 益丰药房第五届监事会第九次会议决议公告

益丰大药房连锁股份有限公司监事会决议公告

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2025-012

债券代码：113682 债券简称：益丰转债

在近日，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届监事会成功举行了第九次会议。这次会议于2025年1月27日通过现场与通讯方式召开，应参与表决的监事共计3人，实际参与表决的人数也是3人。这次会议的召集、召开和表决程序均严格遵循相关法律、法规和《公司章程》的规定，因此会议形成的决议合法有效。

会议由监事会***陈斌先生主持，讨论的议题十分明确，其中一项重要的议题是关于《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。由于公司部分2022年限制性股票激励计划的激励对象出现了离职或降级的情况，公司决定对5名激励对象持有的共计16,688股限制性股票进行回购注销。

监事会在审议这一议案时，深入考虑了相关的法律法规以及公司的实际情况。监事会认为，此次回购注销行为完全符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司的《2022年限制性股票激励计划（修订版）》等相关规定。此次回购注销行为是在法律框架内进行的正常操作，不存在损害公司与股东利益的情况。

在投票环节，所有参与表决的监事都对此议案表示支持，最终结果是3票同意，0票反对，0票弃权。此次回购注销行为的决策体现了公司的规范化管理，也进一步展示了公司对激励计划的严谨态度。

益丰大药房连锁股份有限公司监事会在此郑重公告，并感谢广大投资者对公司的关注与支持。公司将继续努力，以更好的业绩回报股东和社会。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司监事会