威士顿策略年会前瞻：行业更新与公司动态_2025概览报告发布

关于召开上海威士顿信息技术股份有限公司XXXX年第一次临时股东大会的通知及其实施细节

亲爱的股东们：

上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）经过深思熟虑和精心筹备，决定于XXXX年XX月XX日下午XX时召开XXXX年第一次临时股东大会。此次会议，旨在与各位股东共同商讨公司未来的发展方向和策略。为确保会议的顺利进行，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

本次会议遵循国家政策法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议现场地点为[地址]。考虑到现代科技的发展和股东的便利需求，我们将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以根据自身情况选择现场投票或网络投票方式参与。需要注意的是，同一表决权只能选择一种投票方式，以避免重复投票。

二、参会人员资格及构成

参会人员包括：截至XXXX年XX月XX日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的见证律师以及根据相关法规应出席股东大会的其他人员。股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。请注意，代理人不必是公司股东。这为我们提供了一个交流思想、分享观点的平台，期待大家的积极参与。

三、会议审议事项

本次会议主要审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。这是一个重要的普通决议事项，需要出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。考虑到该议案涉及影响中小投资者的利益，我们将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。该议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容已在指定信息披露网站上发布。我们诚挚邀请各位股东关注并参与这一重要议题的讨论。

四、现场会议登记方法

为了简化登记流程并提高效率，我们接受通过电子邮件进行预登记。请发送电子邮件至DBO@wsdinfo，邮件主题请注明“登记参加XXXX年第一次临时股东大会”，并附上相应的证件手续扫描件。对于现场亲自出席的股东，应出示有效身份证和持股凭证原件，并提交相关复印件以及参会股东登记表原件进行登记。委托他人出席会议的，代理人还需提交授权委托书原件等相关材料。我们期待每位股东的参与并感谢您的支持与合作！让我们共同为公司的未来努力！

再次确认会议地点为上海威士顿信息技术股份有限公司会议室楼。我们期待您的光临！让我们携手共创美好未来！尊敬的股东及参会人员：

上海威士顿信息技术股份有限公司即将召开股东大会，我们诚挚邀请各位股东出席。为确保会议的顺利进行，特对参会事宜进行如下说明：

一、会议登记及确认

法人股东出席会议，需携带法定代表人有效身份证、法人股东有效持股凭证原件，并加盖公章提交相关复印件。若委托代理出席，则需提供代理人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东的法定代表人依法出具的书面委托书原件等证件。自然人股东及委托代理人需携带身份证、股东账户卡等证件进行登记。请于规定的登记时间内，通过电话、电子邮件等方式进行确认登记。

二、会议注意事项

请各位股东务必于2025年1月27日下午14:10前到达会场，携带相关签到登记手续，并向会务组提交身份证件、持股凭证、授权委托书等原件以供核验。联系方式如下：联系电话021-65757700，传真021-65759880，电子邮件DBO@wsdinfo。

三、参加网络投票的流程

我们为股东提供网络投票平台，您可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（

四、会议相关文件

为便于各位股东了解会议内容，我们准备了以下文件：授权委托书、参会股东登记表以及网络投票的具体操作流程。请务必妥善保管这些文件，以备不时之需。

五、会议日程及费用

会议预计半天，各位参会人员的交通、食宿费用需自理。

六、授权委托书

附件一的授权委托书供您填写，请您明确委托人的身份信息和授权事项，明确受托人的权限和指示。请务必在有效期限内签署并加盖相关公章。

七、会议目的和内容

此次股东大会将就公司的重要事务进行讨论和决策，我们希望各位股东积极参与，共同为公司的发展献计献策。

在此，我们再次感谢各位股东对公司的关注和支持。期待与您共同见证这次股东大会的圆满成功。

特此公告。

上海威士顿信息技术股份有限公司董事会敬启

附件一：

授权委托书

本人/本公司作为上海威士顿信息技术股份有限公司的股东，特委托__________先生/女士（身份证号码：____________________________）代表本人/本公司出席上海威士顿信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的议题进行投票表决，并代为签署相关文件。以下是授权事项和备注：

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 注：请在“同意”、“反对”、“弃权”之一打“√”，每一议案只能选填一项表决类型。

委托人身份证号码或统一社会信用代码：___________________________ 委托人持股数量：___________________________ 委托人股东账户号码：___________________________ 有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束时止。 委托人签名（法人单位委托须加盖单位公章）：_________________________ 委托日期：_______________________________ 被委托人签名：___________________________

附件二：

参会股东登记表

请注意：此表需由股东亲自填写并签字确认，可通过直接送达、电子邮件方式向公司提交，不接受电话登记。 附件三：（详见上文） 参与网络投票的具体操作流程 （详细流程说明） 一览表 （略） （根据实际网络投票系统的操作流程填写） 二、网络投票的程序 对于非累积投票提案，股东可在网络投票系统中填报表决意见：同意、反对或弃权。（详细说明如何操作） 若股东对总议案与具体提案存在重复投票的情况，以第一次有效投票为准。（提醒股东注意避免重复投票） 请您在投票时仔细核对您的投票记录，确保您的投票意愿得到准确表达。（强调准确性） 请确保您的网络投票环境与系统安全稳定，避免因网络问题影响您的投票结果。（提醒网络安全性） 请您按照以上流程参与网络投票，确保您的权益得到保障。（总结性陈述） 特此公告！ （公司全称）董事会公告 （公告日期）在公司的决策过程中，股东们的投票权显得尤为重要。当股东们面对提案进行投票表决时，若先针对具体提案进行投票，再就总议案展开表决，那么已投票的具体提案的表决结果将成为决定性因素，而对于其他未表决的提案，则将以总议案的表决意见为准。如果股东们首先对整个总议案进行投票，然后再针对具体提案进行表决，那么总议案的表决意见将成为主导。

对于通过深交所交易系统进行投票的程序，股东们需遵循相应的规则和流程。深交所互联网投票系统也为股东们提供了一个便捷的投票渠道。在进行网络投票前，股东们需要按照《深圳证券交易所网络服务身份认证业务指引》的规定完成身份认证，获取“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。这一认证流程确保了投票的公正性和安全性。

想要了解更多关于身份认证和投票流程的细节，股东们可以随时登录互联网投票系统（