三星新材监事会第五次年度会议重要公告出炉

浙江三星新材股份有限公司监事会公告

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：XXXX-XXXX

本公司及全体监事保证公告内容的真实性、准确性和完整性，并对公告内容承担法律责任。现将有关事项公告如下：

一、监事会会议召开情况概述

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）于XXXX年XX月XX日以电子通讯方式发出会议通知，通知内容为召开第五届监事会第五次会议。本次会议于XXXX年XX月XX日下午在公司办公楼三楼会议室召开，会议形式为现场结合线上视频通讯方式。本次会议应出席监事XX人，实际出席监事XX人，由公司监事会主席李发现先生主持召开。会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、《三星新材公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会审议事项详述

（一）关于公司XXXX年度日常关联交易预计的议案

根据公司的日常生产经营需求，遵循公平合理、协商一致的原则，公司预计与关联方发生日常关联交易金额为人民币XXXX万元。关于这一议案，监事会持有如下观点：公司与关联方发生的日常关联交易均为公司正常生产经营所必需，交易条件以公允的市场价格和条件为基础，体现了公平、公正、公开的原则。决策流程符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，符合公司和股东的长远利益。本次表决结果为：同意票数XX票，反对票数XX票，弃权票数XX票。本议案尚需提交公司XXXX年第二次临时股东大会进行进一步审议。关于该议案的详细内容，详见公司于同日在上海证券交易所网站（

本公司及监事会将持续秉持诚实守信、公正公开的原则，为股东和投资者的利益而努力。对于未来公司的相关动态和公告，敬请广大投资者关注并谨慎判断。

浙江三星新材股份有限公司监事会

XXXX年XX月XX日