震安科技召开2025年股东大会：决议公告出炉

公告编号：2025-004

震安科技股份有限公司

尊敬的股东们：

我们荣幸地通知您，关于震安科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召开情况。本次会议由公司董事会依据第四届董事会第十四次会议决议召集，符合相关法律法规及公司章程的规定。

一、会议概况

本次股东大会于2025年1月13日在云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3栋22层隆重召开。会议由董事长李涛先生主持，采用现场表决与网络投票相结合的方式。共有股东104人出席会议，代表股份总数达到公司表决权股份总数的36.7965%。

二、议案审议结果

经过认真的讨论和表决，本次会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案。该议案获得了超过三分之二的有效表决权股份的支持，具体表决情况如下：

1. 总表决情况：同意的股份数达到99.5965%，反对的股份数仅占0.3545%，弃权股份数为49,800股。其中，中小股东的表决情况也反映了广大股东的支持，同意的股份数占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6272%。

2. 议案意义：此次《公司章程》的修订对于公司未来的发展具有重要意义，将为公司提供更明确的发展方向和更稳健的运营基础。

三、法律意见

国浩律师（上海）事务所的律师张强先生和吴尤嘉女士见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。他们认为公司的本次股东大会召集和召开程序、出席会议的人员资格及召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序及结果也合法有效。

四、备查文件

1. 《震安科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

2. 《国浩律师（上海）事务所关于震安科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书》

在此，我们感谢所有股东的支持与参与，我们将继续努力，为公司的长远发展而努力拼搏。

特此公告。

震安科技股份有限公司董事会