龙蟠科技报告2025：创新技术全景及业绩聚焦

江苏龙蟠科技股份有限公司会议资料

二二五年一月 会议概览

一、会议启幕

我们即将召开江苏龙蟠科技股份有限公司的年度盛会2025年第一次临时股东会。为确保会议的顺利进行和股东的权益得到切实保障，我们特此制定了这份会议资料。

二、会议须知与细则

为维护投资者的合法权益，确保股东及股东代表在会议期间依法行使权利，我们根据《公司法》以及《江苏龙蟠科技股份有限公司章程》的相关规定，制定了本次会议的须知。请所有参会人员遵守以下规定：

1. 请提前15分钟到达会场签到，并出示相关证件以验证身份。

2. 为保证会议的严肃性和正常秩序，非与会人员将被拒绝入场。

3. 请关闭手机或调至振动状态，避免干扰会议进行。

4. 发言请紧扣议题，简洁明了，每位股东的发言时间不超过5分钟。

5. 会议期间，谢绝录音、拍照及录像。

三、会议时间与地点

现场股东会时间：2025年1月24日下午14:00

现场股东会地点：南京市经济技术开发区恒通大道6号江苏龙蟠科技股份有限公司二楼大会议室

网络投票时间：遵循上海证券交易所网络投票系统的规定

四、会议主持人及出席对象

本次会议由董事长石俊峰先生主持。所有在2025年1月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东，都有权出席股东大会。H股股东的参会事宜请参照公司在香港交易及结算所有限公司披露易网站发布的通知。公司董事、监事、高级管理人员、聘请的见证律师等也将出席本次会议。

五、会议议程与流程

1. 签到并领取会议材料。

2. 主持人致辞并介绍会议出席情况。

3. 宣读会议议案。

4. 股东及股东代表发言或提问，公司相关人员回答。

5. 投票表决。

6. 统计并宣布现场投票结果。

7. 休会，上传现场投票结果至网络投票平台。

8. 复会，宣布合并后的表决结果。

9. 宣读股东会决议。

10. 律师发表见证意见。

11. 宣布会议结束。

六、议案详解：关于控股孙公司增资扩股并引入投资者的议案

江苏龙蟠科技股份有限公司的控股孙公司LBM NEW ENERGY (AP) PTE. LTD.正计划进行增资扩股，并引入新的投资者。这一决策旨在进一步推动公司的发展，扩大市场份额，优化公司治理结构。我们诚邀各位股东及股东代表对此议案进行深入讨论，并投票表决。

请各位股东及股东代表共聚一堂，共商龙蟠科技未来发展大计。我们期待您的光临，并期望在本次会议上取得积极的成果。本次交易概述

基于公司全球战略布局的深远考虑，为积极进军海外市场，增强在磷酸铁锂正极材料产业链上的综合竞争力，龙蟠科技与常州锂源新能源科技有限公司（以下简称“常州锂源”或“现有股东”）联合PT AKASYA INVESTASI INDONESIA（印尼国家主权财富基金下属公司，简称“INA”）及其他投资人，共同达成了交易协议。

协议内容主要涉及到锂源（亚太）的增资扩股，以引入新的投资者并完成后续投资。按照协议，INA拟出资15,000万美元，其中4,979.0244万美元将计入注册资本，取得锂源（亚太）约32.97%的股权；另一联合投资人AISIS ALLIANCE L.P.（简称“Aisis”）拟出资5,000万美元，其中1,659.6748万美元计入注册资本，取得锂源（亚太）约10.99%的股权。常州锂源或其关联方也将出资3,000万美元，作为后续投资。

此次交易前，锂源（亚太）的注册资本为7,468.5367万美元，常州锂源持有其100%的股权。交易完成后，锂源（亚太）的注册资本将增加至若干万美元（具体数额待后续投资全部完成后确定），虽然股东的持股比例会有所变化，但常州锂源仍将继续控股目标公司，且不会导致公司合并报表范围发生变化。

交易各方的基本情况如下：

公司概述：豁免有限合伙企业，龙蟠科技，自2022年9月7日成立于Cayman Islands的Grand Cayman区。主要业务为投资控股，其私募基金规模达到5,000万美元。核心合作伙伴AISIS ALLIANCE GP, L.P与公司并无产权、业务、资产、债权债务及人员等方面的关联。

关于被增资标的情况：LBM NEW ENERGY (AP) PTE. LTD.，这家位于新加坡的公司，注册资本为7,468.5367万美元。其主要业务涵盖投资、资产管理及进出口贸易等。其股权结构显示，锂源（亚太）为其全资子公司，而公司则持有其孙公司的控股权。最近的财务数据表明，该公司经营稳定，产权明晰，且不存在任何妨碍交易的情况。无保留的审计报告进一步证实了其财务健康状况。

关于本次交易的影响：此次交易符合公司的长远战略规划，是对外投资并设子公司的重要举措。此交易有利于增强公司在磷酸铁锂正极材料产业链上的实力，进一步提升其抗风险和市场竞争能力。对于上市公司而言，此次交易具有积极的战略意义，不会损害公司和股东的利益，特别是中小股东。

关于交易调整情况：江苏龙蟠科技拟调整其在印度尼西亚的12万吨磷酸铁锂正极材料项目的实施主体。原计划通过锂源（印尼）实施二期9万吨项目，现计划通过新设公司在印度尼西亚爪哇岛中爪哇省三宝垄市设立二期项目公司来实施。新公司的注册资本为3,000亿印尼盾（约合人民币1.35亿元）。此次调整是根据公司战略规划和项目实施实际情况进行的，以保持对外投资总额不变。

本次交易及调整是公司为了拓宽海外市场、增强产业链实力及提升市场竞争力而做出的重要决策。在确保高效推进的前提下，公司已经授权管理层全权处理相关事务。具体内容详见于公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。此议案已经公司董事会审议通过，待股东及股东代表予以审议。此次交易的细节展现了公司的战略眼光和对未来的信心，预期将为公司带来长远的利益。自公司二期项目公司成立之日起，我们踏上了新征程。设立这样的公司旨在更紧密地贴合公司自身的成长轨迹，妥善建设并运营二期项目。这不仅关乎我们优化产能布局和加强项目管理，更意味着改善整个运营体系。这个决策，犹如扬帆远航，是为了扩大公司在海外锂电池正极材料市场的核心竞争力，更是为了符合公司的长远发展规划。

关于本次对外投资的调整，它犹如一场精心策划的棋局，顺应了公司业务发展及战略规划的需要。其实质性内容并未改变，但对于公司的海外战略布局而言，无疑注入了新的活力。此次调整不仅符合公司的经营发展需求及战略规划，而且不会对公司的日常生产经营活动产生任何不良影响。我们坚信，这次调整不会损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东。这也不会对公司的财务状况和经营成果带来任何负面影响。

各位尊敬的股东及股东代表，此议案已经通过公司第四届董事会第三十次会议的审议。在此，我们恳请各位予以审议和支持。江苏龙蟠科技股份有限公司董事会坚信，这次的投资调整是公司发展道路上的重要一步，也是我们走向国际化、扩大市场份额的关键时刻。让我们携手共进，共创辉煌的未来。