中国重汽公司召开临时股东大会：决议公告出炉

中国重汽集团济南卡车股份有限公司会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确与完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。以下是重要提示及会议的详细决议内容：

一、会议的召开和出席情况

二、会议议案审议表决情况

本次会议审议并通过了以下议案：选举刘洪勇、张燕、屈重洋为公司第九届董事会非独立董事。这些议案得到了广大股东的积极支持，表决结果如下：

1. 刘洪勇的选举：总表决结果同意股份数占出席会议（含网络投票）有表决权股份的百分比；中小股东总表决情况同意股份数占出席会议（含网络投票）有表决权股份的百分比。此议案获得通过。

2. 张燕的选举：总表决结果同意股份数占出席会议（含网络投票）有表决权股份的百分比；中小股东总表决情况同意股份数占相应百分比。此议案同样获得通过。

3. 屈重洋的选举：总表决结果同意股份数占出席会议（含网络投票）有表决权股份的百分比；中小股东总表决情况同意股份数占相应百分比。议案顺利过关。

三、法律意见书结论意见

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。对此，公司聘请的律师事务所出具了正式的法律意见书。

四、备查文件

1. 股东大会决议；

2. 公司本次会议的法律意见书。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会