胜宏科技董事会最新动态：2025年会议决议公告发布

胜宏科技（惠州）股份有限公司公告

公告编号：2025-002

本公司及全体董事会成员郑重保证公告内容的真实、准确、完整，不含有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议顺利召开

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月8日顺利召开第四届董事会第三十二次会议。此次会议通过通讯表决方式召开，会议通知于2025年1月5日以电话、邮件及专人送达的方式全面发出。会议由陈涛先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事和部分高级管理人员也列席了此次会议。

本次会议的召开严格遵守了《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》的有关规定。

在记名投票的表决方式下，会议通过了以下决议：

二、《关于聘任公司副总经理的决议》

根据公司经营管理的需要，经过总经理赵启祥先生的提名，以及董事会提名委员会的审核，公司董事会决定聘任周定忠先生为公司副总经理。周定忠先生的任期将自本次董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满为止。

三、《关于补选公司非独立董事的决议》

为进一步优化公司治理结构，经过公司董事会提名委员会的审核，公司董事会提名赵启祥先生为第四届董事会非独立董事候选人。如果赵启祥先生得到公司2025年第一次临时股东会的选举确认，他将担任第四届董事会战略与投资委员会委员。他的任期将从股东会审议通过之日起，至第四届董事会届满为止。

四、《关于召开 2025 年第一次临时股东会的决议》

董事会已经决定于2025年1月24日（星期五）下午14:30，在惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园的胜宏科技会议室召开2025年第一次临时股东会。

以上决议的详细内容，可以在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网

二、关于备查文件

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会

本次会议不仅顺利完成了各项议程，而且展现了公司的高效运作和良好治理。周定忠先生的聘任，显示了公司对内部人才的高度认可和信任。赵启祥先生的提名，进一步体现了公司在人才培养和选拔上的决心。而关于召开临时股东会的决定，则为公司的未来发展提供了更多的机遇和挑战。期待公司在未来的日子里，继续以稳健的步伐，创造更多的业绩和辉煌。