惠而浦- 惠而浦2025年第一次临时股东大会会议资料
惠而浦（中国）股份有限公司二○二五年一月股东大会现场会议须知
尊敬的股东们：
为了维护全体股东的合法权益，保证股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司章程和股东大会议事规则等相关法律法规，特制定本须知。
一、我们郑重邀请您参加惠而浦（中国）股份有限公司于2025年1月2日14:30在惠而浦工业园总部大楼B707会议室召开的现场会议。请您准时出席，签到并参与会议，共同为公司的未来发展献计献策。
二、为确保会议的严肃性和正常秩序，现场会议的股东享有发言权、咨询权、表决权等权利。在会议过程中，我们不会向参会股东发放任何形式的礼品。对于任何干扰会议秩序和侵犯其他股东权益的行为，我们会及时采取措施制止并报告有关部门处理。
三、若您想在会议上发言或提问，请在会议开始前10分钟内向会务组登记，并填写发言申请单。我们会按照登记的先后顺序安排您发言。每位股东的发言时间不超过5分钟。您的问题将由大会主持人或其指定的有关人员回答。
四、对于与会议议题无关、可能泄露公司商业秘密或损害公司和股东共同利益的问题，主持人或其指定人员有权拒绝回答。
五、会议的议程安排如下：股东们将对各项议案进行审议；随后，通过记名投票方式对各项议案进行表决。
六、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统。网络投票的起止时间为自2025年1月2日至同一日的结束。交易系统的投票时间是在股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票的时间则为当日9:15-15:00。
让我们共同期待这次股东大会的成功召开，共同为惠而浦（中国）股份有限公司的未来发展擘画蓝图。
再次感谢您的参与和支持！五、见证律师：安徽天禾律师事务所律师。今日审议之议题……关于未来策略性蓝图，充分体现出贵司的长期发展规划。以下为详细的议程：
六、目录
议案一：展望未来的蓝图关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案
议案一（1.01）：惠而浦（中国）股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易额度的提案。特别关注与实控人控制的关联方在即将到来的年度的交易预期。以下是详细解读：
尊敬的股东及股东代表：
随着业务的稳步发展，我们有必要审视并公开透明地讨论与实控人控制的关联方在即将到来的年度内的日常关联交易情况。以下是关于我们在过去和未来的交易预测的分析和报告。
（一）回顾与洞察：2024年1月至11月的日常关联交易执行情况
在此期间，我们与实控人控制的关联方的实际交易金额如下：其中涉及采购、销售商品，租赁收入与费用等多个方面。总体上看，实际交易金额与预期存在部分差异，原因在于采购和销售不及预期以及租赁费用的调整等。这些差异均已在详细报告中进行了详尽的解释和分析。未经审计的数据显示，这一时间段的关联交易总额为 10,970.63 万元。这一数字反映了我们在过去一年的实际交易情况，也为我们预测未来的关联交易提供了数据支持。
（二）展望未来：预计的 2025 年度日常关联交易金额与类别
根据过去一年的实际交易数据以及我们对未来的业务预测，预计与实控人控制的关联方在 2025 年的日常关联交易如下：涵盖采购、销售商品等类别，预计的金额和比例也已经详细列出。我们结合业务发展需求和市场预测，对每一项交易进行了细致的预算和评估。预计的关联交易总额为 35,075.0 万元。这一数字反映了我们对未来的预期和规划，也为我们未来的关联交易活动提供了明确的指导。
综上，过去一年与实控人控制的关联方的日常关联交易为我们提供了宝贵的经验数据，并帮助我们预测未来可能的交易情况。我们的目标是确保交易的公平性和公正性，同时实现公司的长期战略目标和利益最大化。我们将继续秉持诚信原则，为股东创造更多价值。经过公司2024年第四次临时董事会和监事会的仔细审议，相关议案已获通过。我们向大家宣布关于预计2025年度日常关联交易额度的公告，此消息已在交易所网站（
此刻，我们将此议案提交至本次股东大会，供各位股东及股东代表进行详尽的审议。我们诚挚地希望各位能深入理解议案内容，并投下宝贵的一票。请大家与我们共同期待，共同为公司的未来发展献言献策。议案一（1.02）
关于预计与惠而浦集团及其关联方在2025年度日常关联交易额度的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据公司日常经营业务的开展需要，我们与惠而浦集团及其关联方在2024年度的交易情况如下：
一、2024年1月至11月的日常关联交易的预计和执行情况
（一）实际发生金额与预计金额差异较大的关联交易类别及关联人
关联交易类别 | 关联人 | 实际发生金额（万元） | 预计金额（万元） | 金额差异较大的原因
--|--|--|--|--
向关联人采购 | 惠而浦集团及其关联方 | （未经审计数据） | - | 成品订单减少
向关联人销售商品 | Whirlpool Corporation等关联公司 | 299,862.35 | 237,743.85 | （详情参见下方说明）
商标许可使用费 | Whirlpool Properties,Inc.等关联公司 | 1,631.38 | 99.12 | 内销不及预期，费用减少
由Whirlpool Corporation（惠而浦集团）掌舵的Whirlpool EMEA Holdings LLC，正与合资伙伴Ardutch B.V紧密合作。双方已经签署的出资协议中，Whirlpool EMEA Holdings LLC将其持有的Whirlpool Management EMEA S.R.L.的股权，注入新成立的合资公司。这一“合资交易”标志着新的开始，Whirlpool Management EMEA S.R.L.的相关权益将得到重新调整。完成这一调整后，Whirlpool Management EMEA S.R.L.将不再受惠而浦集团的控制。
关于Whirlpool Management EMEA S.R.L.继续从公司采购产品的事宜，公司与惠而浦集团、Whirlpool Management EMEA S.R.L.共同签署了《区域适用声明协议》。根据上海证券交易所股票交易规则等相关法律法规，Beko Europe Management S.R.L.、Beko Italy Manufacturing S.R.L.、Beko Poland Manufacturing Sp.z o.o.以及Beko Manufacturing Slovakia spol.s r.o.，在协议生效后的十二个月内，仍为公司的关联方。
回顾过去，2024年1月至11月，公司与惠而浦集团及其关联方的日常关联交易总额达到237,743.85万元。展望未来，预计2025年度，公司与惠而浦集团及其关联方的关联交易金额将增至366,542.00万元。这一重要议案已经通过公司2024年第四次临时董事会及监事会的审议。相关公告已发布于公司网站：
此刻，我们向各位股东及股东代表提交此议案，期望得到大家的支持与审议。让我们共同期待这一交易为公司带来更多的机遇与挑战，共创辉煌。