湖南海利- 湖南海利第十届十七次董事会决议公告

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2024－044

湖南海利化工股份有限公司第十届十七次董事会决议公告

我们，湖南海利化工股份有限公司的董事会及全体董事，在此郑重保证本公告内容的真实、准确和完整，不含有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意对其承担法律责任。

一、会议概述

湖南海利化工股份有限公司的第十届十七次董事会会议，已经于2024年12月19日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知。会议于2024年12月25日上午在长沙市公司本部进行，采用现场表决方式。应到董事8人，实到董事8人，由肖志勇先生主持。此次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、决议内容

（一）关于公司部分募集资金投资项目延期的议案

经过细致的审议，我们一致通过了关于公司部分募集资金投资项目的延期议案。受内外部相关因素的影响，公司2022年非公开发行股票募集资金投资项目之一的“宁夏海利科技有限公司年产4000吨甲萘威和5000吨甲基硫菌灵等系列产品及配套年产3万吨建设项目”的进度并未达到预期。为确保该项目的稳步实施，我们充分考虑了项目的建设周期，决定将该项目达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月。关于此议案的详细情况，请查阅同日披露的《湖南海利关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024－046）。

（二）关于收购控股子公司部分国有土地使用权及相关资产的议案

我们同样以全票通过的方式，审议通过了关于收购控股子公司部分国有土地使用权及相关资产的议案。公司董事会同意代表方贵溪市柏里新区建设指挥部以支付补偿价款的形式，收购海利贵溪公司的原老厂区地块的国有土地使用权（土地面积213.83亩）及地上附着物等相关资产。补偿费用为伍仟贰佰万元。我们授权公司管理层签署相关协议。有关这一议案的详细信息，请详见同日披露的《湖南海利关于收购控股子公司部分土地使用权及相关资产的公告》（公告编号：2024－047）。

我们在此郑重公告以上内容。

湖南海利化工股份有限公司董事会