三友医疗修订公告：资产购买与配套资金交易最新细节披露

关于上海三友医疗器械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）的修订说明及详细公告

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-002

尊敬的投资者们：

上海三友医疗器械股份有限公司（简称“三友医疗”或“公司”）正在推进一项重要的资产购买和配套资金募集交易。现将关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的报告书（草案）（注册稿）的修订情况公布如下：

一、交易概述

公司计划通过发行股份及支付现金的方式，收购曹群、徐农持有的北京水木天蓬医疗技术有限公司（简称“水木天蓬”）的股权，以及战松涛等11名交易对方持有的上海还瞻企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“上海还瞻”）的出资份额。公司还计划通过子公司拓腾（苏州）医疗科技有限公司以现金方式收购张家港天蓬投资管理有限公司持有的上海还瞻的普通合伙人出资份额。

二、最新修订内容

经过对内容的深入梳理和修订，本次报告书主要更新了以下内容：

1. 根据上市公司与徐农签署的《盈利预测补偿协议之补充协议（三）》的相关情况，对报告书进行了相应的释义和补充。

2. 更新了本次交易尚需履行的决策和审批程序，提示了可能存在的风险，包括交易无法获得批准的风险。

3. 对上市公司与徐农签署的《盈利预测补偿协议之补充协议（三）》的相关情况进行了补充披露。

4. 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审阅报告》，更新了本次交易标的公司近期的财务数据及相关分析。

5. 在风险因素的章节中，新增了与标的资产相关的风险，其中包括境外关联销售不及预期的风险。

6. 更新了独立财务顾问的意见。

三、其他说明

除上述修订外，公司对报告书全文进行了梳理和自查，对个别数字或文字错误进行了完善，这些修订对重组方案无影响。

我们深知每一项交易都关乎投资者的利益，因此我们将始终保持透明和公开，确保所有信息的准确性和完整性。感谢广大投资者的信任与支持，我们将继续努力为投资者创造价值。特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会 敬上