金帝股份- 山东金帝精密机械科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

【证券代码：603270】金帝股份公告声明

一、会议通知及召开情况

山东金帝精密机械科技股份有限公司于2024年12月26日在山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼会议室召开了股东大会。本次会议由公司董事会负责召集，以现场与网络投票相结合的方式表决，会议得到了公司董事长的主持。会议的召开时间、地点、方式等均严格遵循了《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、出席会议股东情况

本次会议吸引了众多股东的积极参与，他们持有的股份数量占公司总股份的70.2419%，充分体现了股东对公司事务的高度重视。

三、议案审议结果

会议对非累积投票议案进行了详细审议，并获得了通过。在表决环节，绝大多数股东对此表示支持，同意票数占比高达99.8820%。

关于涉及重大事项的议案，例如“综合融资额度及担保额度的议案”，也获得了股东的广泛认可。本次会议对中小投资者单独计票，体现了公司对中小股东权益的尊重和保护。

四、议案表决情况说明

本次议案为普通决议议案，只需出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

五、律师见证意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序等，均得到了律师的肯定。何尔康和孙振两位律师表示，本次股东大会的表决结果合法、有效，符合《公司法》《证券法》等法律法规的规定。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会特此公告以上内容。公司对未来充满信心，并将继续努力为股东创造更大的价值。