万家共赢资金挪用案初判 深圳吾思涉合同诈骗近10亿

【万家共赢资金挪用案初判，深圳吾思涉合同诈骗超9.5亿元】

经过深入调查，21世纪经济报道了解到，万家共赢资金挪用案被法院认定为合同诈骗罪。该案件的“操盘手”李志刚，在明知与万家共赢的合作项目已经暂停的情况下，仍催促后者划款以偿还其前期债务，这是导致此案被如此认定的重要原因。

回溯至2014年8月，万家基金子公司万家共赢旗下一只产品遭遇巨额资金被恶意挪用，此***在公募基金业内及整个资本市场引发轩然大波。不仅万家共赢和挪用资金的深圳吾思十八期股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其相关责任人被牵涉其中，金元安顺基金子公司金元百利资产、中国银行等也有涉及。

距离案发已有一年半的时间，万家共赢已及时向公安机关报案寻求维权。2月25日，一审宣判终于来临，法院认定“吾思十八期”及责任人李志刚、李锐锋均犯有合同诈骗罪，涉案金额高达9.5亿多元。

在上海市第二中级人民法院的庭审现场，李志刚被判无期徒刑，剥夺***权利终身，并处罚金500万元；同案犯李锐锋被判有期徒刑10年，剥夺***权利两年，并处罚金300万元。涉案公司“吾思十八期”被判罚金1000万元。李志刚的姐姐在法庭上痛哭失声，让旁听者无不动容。但李志刚作为该案的主犯，必须为他所犯下的罪行付出代价。

庭审信息显示，吾思十八期及李志刚、李锐锋所涉合同诈骗金额超过9.5亿元。追溯该案，案发时间是2014年6月下旬，但引起市场关注的是同年8月中。当时万家共赢证实旗下产品资金被挪用后已向公安机关报案。此***还牵涉到了另一家基金子公司金元百利，引发业内广泛关注并引起了监管层的注意。随后证监会对两家子公司及其母公司进行了处罚。

关于挪用资金的原因，据记者了解，主要是为了“堵窟窿”。庭审信息显示，李志刚在2012年12月与李锐锋商议后，通过深圳吾思基金作为大股东成立吾思一、二、三期基金，代理李锐锋的润泰置业的资金。之后两人又与金元百利合作，募集资金用于特定项目。李志刚将大部分资金用于偿还自己的前期债务，少部分用于项目。

此案件不仅揭示了基金行业的风险管控问题，也提醒了公众对于资金安全的重视。在法治社会中，任何违法犯罪行为都将受到法律的制裁。在2014年的早春，随着润泰置业开发的中央公园项目遭遇波折，一场关于资金流转的紧张局面悄然展开。因项目问题，公司陷入了无法按时归还特定款项和兑付吾思系列产品的困境。面对这一困境，李志刚与李锐锋紧急商议，决定成立基金公司，通过募集资金来化解危机。于是，景泰一期和景泰二期应运而生，成为他们寻求资金接盘的希望所在。

2014年3月中下旬，李志刚与云南中行展开合作，签订了一份名为“健力宝”的房地产开发商贷款授予权转让协议。不久之后，万家共赢与李志刚达成了合作意向，决定新增入伙景泰一期。双方约定，资金用途主要为房地产开发商部分授予权转让项目，闲置资金可投资货币基金等低风险高流动性的产品。

就在“健力宝”项目启动不久，风险逐渐浮出水面。中国银行总行在同年6月要求云南中行对该项目的结构和风险进行说明。6月10日，云南中行决定暂停该项目。尽管得到了这一消息，李志刚和李锐锋仍催促万家共赢尽快划款，他们急需资金来填补前期的债务黑洞。

在6月13日至18日的一周内，万家共赢将约9.7亿元的资金划转至景泰一期的账户。确认资金全部到账后，这些款项被分笔划入包括金元百利在内的吾思十八期、润泰置业等多个账户。完成这些操作后，李志方才告知万家共赢项目暂停的情况。

这起***在基金子公司中引起了巨大的震动。虽然去年年初万家共赢景泰一期项目已成功解除兑付风险，但这次风波留下的影响依然深远。它不仅暴露了基金子公司内部管理和风险控制的问题，也让外界对基金子公司的运作和监管产生了更多的关注和思考。这起***也为整个行业敲响了警钟，提醒各方在追求收益的必须更加重视风险管理和内部控制。