振华B股：第七届董事会十二次会议决议公告

【上海】（某大型）【集团】股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议记录

在繁忙的商业动态中，我们迎来了公司第七届董事会的第十二次会议。这次会议于2019年12月11日召开，形式采用书面通讯方式。应到董事人数12人，实到董事人数同样为12人，充分展现了公司对这次会议的重视。

会议的召开以及流程完全符合《公司法》以及《公司章程》的规定，展现了我公司严谨务实的治理态度。经过与会董事们的深入审议和讨论，会议通过了以下重要议案：

一、《关于全资子公司增资扩股并引进战略投资者的议案》

我们决定对全资子公司进行增资扩股，并引进战略投资者。这一决策的具体内容和细节，已经在我们公司在指定信息披露媒体上发布的《关于全资子公司增资扩股并引进战略投资者的公告》（编号2019-022）中详细阐述。这是公司发展的重大决策，也是我们走向新的发展阶段的重要一步。

二、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，我们决定于2019年12月27日14:00，在上海市东方路3261号的公司223会议室，以现场和网络相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。关于这次会议的具体内容和细节，已在我们在指定信息披露媒体上发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（编号2019-023）中公布。

我们诚邀所有股东和利益相关者关注这次会议，共同见证公司的发展壮大。此次会议的召开，是我们向未来发展迈进的重要一步，也是我们向所有股东展示公司发展状况和前景的良机。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

于2019年12月12日发布的这篇公告，向我们所有的股东和利益相关者展示了公司的决策效率和治理态度。我们期待在未来的日子里，与所有股东和利益相关者共同携手，推动公司向更高的目标迈进。

（文章来源：上海证券交易所）