上海泛微网络科技股份有限公司2025年年度股东大会决议公告

上海泛微网络科技股份有限公司郑重宣布，本公司董事会及全体董事对本公告内容的真实性、准确性和完整性负全责，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对个别及连带责任进行担保。

重要内容提示：本次会议无否决议案。

关于会议召开和出席情况，让人不禁瞩目。此次股东大会于2020年4月20日在上海市联航路1188号33号楼一楼的公司会议室召开。会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，完全符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长韦利东先生主持，公司董事、监事及董事会秘书均出席了会议。

在议案审议环节，关于《2019年度董事会工作报告》、《2019年度监事会工作报告》、《2019年度审计报告》、《2019年度年度报告及》等议案均获得了通过。除此之外，关于利润分配、资本公积转增股本方案、独立董事述职报告、追加确认日常关联交易及预计的议案、继续聘用审计机构、使用闲置自有资金购买理财产品以及前次募集资金使用情况报告等议案也均得到了审议通过。

在现金分红分段表决情况方面，也达到了相关要求。对于涉及重大事项的议案，5%以下股东的表决情况也符合规定。律师见证环节显示，本次股东大会的召集、召开程序以及出席会议的人员资格、召集人资格均合法有效。本次股东大会的表决程序及结果也获得了律师的合法认证。

备查文件目录包括：经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书以及其他本所要求的文件。

本次会议，展现了上海泛微网络科技股份有限公司的高效决策和规范化管理，再次证明了其在行业内的领导地位。对于关心公司的股东和投资者来说，这无疑是一次重要的信息获取和交流机会。在此，公司对各位股东和投资者的关注和支持表示衷心的感谢。

上海泛微网络科技股份有限公司

二零二零年四月二十日