上海锦和商业经营管理股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议

重要内容速览

本次会议并未产生任何新的决议。让我们深入了解这次会议的详细情况。

一、会议召开与参与状况

本次股东大会于2022年4月6日通过视频会议的形式召开。会议由董事会召集，并由董事长郁敏女士主持。投票环节采用了现场与网络投票相结合的方式，充分确保了股东的参与权。会议的召开、表决方式以及出席情况均符合《公司法》及《公司章程》的明确规定。

公司在任的董事、监事以及董事会秘书均出席了此次会议。其中，董事9人全部出席；监事3人同样悉数参与；董事会秘书WANG LI（王立）先生也在场，部分高级管理人员也列席了会议。

二、议案审议细况

会议中审议了一项重要议案关于对外提供财务资助的议案。该议案获得了通过。具体的表决情况已在相关文件中详细列出。

关于涉及重大事项的议案，5%以下股东的表决情况也在细致讨论中进行。值得注意的是，本次会议的议案表决过程中并无任何特殊情况需要说明。

三、法律见证环节

本次股东大会的见证律师事务所为北京国枫律师事务所，由律师成威和徐丹丹进行见证。经过他们的专业评估，本次会议的通知和召集、召开程序均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。本次会议的召集人的资格、出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果均被认定为合法有效。

四、文件备查目录

为了方便查阅，以下是备查文件目录：

1. 2022年第一次临时股东大会的决议。

2. 北京国枫律师事务所出具的法律意见书。

上海【（）】经营管理股份有限公司在2022年4月7日发布的这一消息来源于中证网。本次会议是一次规范、合法的盛会，为公司的未来发展奠定了坚实的基础。