开开B股：关于独立董事辞职的公告

上海【开开实业股份有限公司】（以下简称“公司”）董事会最近收到了独立董事会成员王天东先生的书面辞职报告。由于王天东先生已连续六年担任公司独立董事，根据上市公司关于独立董事任职年限的相关法规，他提出了辞去独立董事职务的申请。他将一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员以及其他专业委员会的职务。辞职后，王天东先生将不再担任公司的任何职务。

王天东先生的离职并不会影响公司的正常运营。在任职期间，他始终秉持独立、公正、勤勉的原则，充分利用其专业特长，为公司的健康发展做出了积极贡献。他的决策和建议为提升公司董事会决策的科学性、保护中小股东的合法权益以及推动公司的规范化运作起到了重要作用。对于王天东先生在任职期间的贡献，公司董事会表示衷心的感谢。

尽管王天东先生已经决定离开公司董事会，但他的辞职并不会立即生效。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的相关规定，他的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后才会正式生效。在此之前，王天东先生仍会按照相关法规和公司章程的规定继续履行他的职责。

为了尽快填补王天东先生离职后的空缺，公司将尽快开始提名新的独立董事候选人，并报送至上海证券交易所进行审核。审核通过后，将提交公司股东大会进行选举。

在此，我们再次感谢王天东先生在公司任职期间所做的贡献，并祝愿他在未来的职业生涯中取得更大的成功。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

日期：二一九年二月二十八日