大冷B：关于公司2025年非公开发行募集资金专户注销完成的公告

大连冷冻机股份有限公司募集资金使用及专户注销情况公告

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】3137号文核准，本公司成功非公开发行A股普通股股票58,645,096股，成功募集到资金总额为人民币579,999,990元。经过扣除相关中介费用及其他必要的发行费用后，实际进入公司募集资金专户内的净额为人民币561,281,元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了验资，并于2016年5月31日出具了验资报告。

关于募集资金的使用情况，值得欣喜的是，我们的募集资金投资项目已在2017年5月达到了预设的可使用状态。截止至2018年10月31日，公司仍有节余募集资金达人民币46,744,元，占募集资金净额的比例为8.33%。面对这一情况，公司在2018年12月10日的董事会议上做出了决策，通过了关于公司2016年非公开发行募投项目结项的议案，并将剩余的募集资金永久性地补充进公司的流动资金。

而今，我们骄傲地宣布，截至本公告日，公司已成功办理完成了所有募集资金专项账户的注销手续。这标志着公司与保荐机构、开户银行中国【、】股份有限公司大连春柳支行签署的《募集资金三方监管协议》也已经相应终止。

这一成果，无疑是我们公司资金管理的重要里程碑，体现了公司在资金管理和使用效率上的高水平。我们感谢所有投资者、合作伙伴的信任与支持，大连冷冻机股份有限公司将一如既往地以高效、透明的方式管理资金，确保公司的健康、稳定发展，为股东创造更大的价值。

大连冷冻机股份有限公司董事会

日期：2018年12月28日