乾照光电-变更会计师事务所

关于变更会计师事务所的公告（厦门乾照光电股份有限公司）

随着光阴流转，时代的发展，我们的厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”）也在稳步前行。在这个过程中，我们一直致力于寻求更好的合作伙伴，以共同见证和推动公司的成长与进步。今天，我们决定就变更会计师事务所一事向大家做出正式的公告。

一、变更的背景与原因

多年来，致同会计师事务所一直是我们忠实的合作伙伴，他们坚持独立审计原则，客观、公正地完成了各项工作。近期由于参与并负责公司审计项目的致同会计师事务所团队加入了容诚会计师事务所。为保证业务的延续性和服务的全面升级，经过深思熟虑和充分沟通，公司决定变更会计师事务所。

二、容诚会计师事务所的简介

容诚会计师事务所是一家拥有证券、期货相关业务许可的机构，具备丰富的审计经验和深厚的专业能力。他们能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司审计工作的要求。此次加入我们，将为乾照光电带来全新的视角和活力。

三、变更程序说明

关于变更会计师事务所的决策，我们并非草率行事。公司已就相关事项与致同会计师事务所进行了充分的沟通。公司董事会审计委员会经过严格审核，认为容诚会计师事务所具备承接公司审计工作的资质和能力。公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议均审议通过了变更会计师事务所的议案。该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议，并自股东大会审议批准之日起生效。

在此，我们对致同会计师事务所过去多年的辛勤工作表示衷心的感谢。我们也期待容诚会计师事务所的加入，共同推动乾照光电的未来发展。我们坚信，容诚会计师事务所的专业能力和丰富经验将为公司带来新的机遇和挑战。

在此公告发布之际，我们再次强调，公司的每一次决策都是为了更好地服务股东、客户和员工。我们期待与容诚会计师事务所携手共进，共创辉煌。也希望大家能够一如既往地支持我们，与我们共同见证乾照光电的美好未来。

注：以上内容仅供参考，具体细节请以公司官方公告为准。关于厦门乾照光电股份有限公司变更会计师事务所的公告

一、事前认可意见与独立意见概述

厦门乾照光电股份有限公司的独立董事对公司变更会计师事务所进行了深入的事前认可审查。经过详细核查，公司此次变更的审议和表决程序严格遵守了相关法律、法规和《公司章程》的规定。此次变更源于致同会计师事务所（特殊普通合伙）业务团队的加入至容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。容诚会计师事务所具备证券、期货相关业务许可资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，确保满足公司年度财务审计工作的要求。此变更预计不会对公司的2019年度审计工作产生任何负面影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意将变更会计师事务所的事项提交至公司第四届董事会第十九次会议进行审议。

二、独立董事的独立意见

在深入核查后，公司的独立董事对变更会计师事务所事项表示赞同。他们确认，此次变更的审议和表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。容诚会计师事务所因其特殊的业务资质，能够为公司提供高质量、公允的审计服务，确保公司年度财务审计工作的顺利进行。预计这一变更不会对公司的2019年度审计工作产生任何不利影响，并且坚决维护公司和全体股东的利益。独立董事们一致同意将此变更提交至股东大会进行审议。

三、监事会的意见

公司于2019年10月25日召开了第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。监事会审核后认为，此次变更会计师事务所是由于致同会计师事务所（特殊普通合伙）业务团队的加入至容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。此次变更符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司的2019年度审计工作产生影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意将变更事项提交股东大会审议。

四、备查文件

1. 第四届董事会第十九次会议决议；

2. 第四届监事会第十七次会议决议；

3. 独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

4. 深交所要求的其他文件。

厦门乾照光电股份有限公司董事会特此公告，上述内容即为公司对变更会计师事务所的相关事宜的全面阐述。公司感谢所有股东和利益相关者的关注和支持，并将持续提供透明的信息披露，以维护公司和股东的最大利益。

厦门乾照光电股份有限公司董事会

XXXX年XX月XX日