晨丰科技-2019年第二次临时股东大会会议资料
目录
一、2019年第二次临时股东大会会议议程
二、参会指南：浙江晨丰科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会
三、重要议案
议程一览
一、报到情况概览
二、选举监票人、计票人名单公示（举手表决）
三、审议核心议题
1. 关于控股子公司担保额度增项的议案解读
浙江晨丰科技股份有限公司于XXXX年迎来了其第二次临时股东大会。本次会议的核心议程围绕着对控股子公司增加担保额度展开。为了确保会议的顺利进行，特制定了详细的会议议程和参会须知。
会议流程
一、到场情况报告
二、通过监票人、计票人名单的举手表决
接下来进入关键的审议环节。本次会议的焦点在于一项重要议案关于控股子公司增加担保额度的议题。这一决策对于公司未来的发展和运营具有深远影响。为此，公司特地准备了详细的议案材料，供股东们审议。会议期间还将进行监票人主持的表决工作，确保每一位股东的权益得到充分保障。随后，股东们将有机会发言，提出意见和建议。随着会议的推进，最终将宣布表决结果和决议内容，标志着这一重要议案的审议结束。为了确保会议的顺利进行，公司还特别制定了参会须知，请所有参会人员遵守。会议的每一项细节都体现了公司对股东权益的尊重和保护。此次会议不仅是对公司未来发展的规划和布局，更是一次股东们共同参与、共同决策的重要时刻。让我们共同期待这次会议的圆满成功！各位股东及股东代表：关于控股子公司增加担保额度的议案已经提交至本次大会，这关乎公司的长远发展和资本运作。经过公司前期的深思熟虑和内部审议，现将详细情况向各位股东汇报。详细内容请查阅上海证券交易所网站披露的相关公告。在此之外，我们还将为股东们提供发言机会，欢迎大家提出宝贵意见和建议。本次会议旨在确保公正公开，维护每位股东的权益。让我们共同努力，为公司的发展贡献力量！随着会议的圆满结束，我们希望各位股东如有任何疑问或建议，随时与公司证券部联系。我们期待与各位股东共同携手，共创美好未来！关于对控股子公司增加担保额度的议案已经摆在了各位股东的面前。这一决策对于公司的未来发展具有重要意义。希望大家能够积极参与讨论，共同为公司的未来把握方向。议案一：关于控股子公司增加担保额度的解读各位尊敬的股东及股东代表：我们即将面临一项关乎公司未来发展的重要决策关于控股子公司担保额度的增项议案。此决策将直接影响公司的资金运营状况和长期发展计划。经公司深思熟虑和内部审议流程完成后，该议案正式提交至本次大会进行审议。具体内容已详细公告于上海证券交易所网站及相关公告中。请各位股东仔细阅读相关文件，了解详细情况并积极参与讨论。本次会议将为股东提供发言机会，欢迎大家提出宝贵的意见和建议。我们的目标是确保决策的科学性和公正性，以最大限度地维护每位股东的权益。让我们共同努力，为公司的发展献计献策！在提出增加担保额度这一议案的我们也深知这一决策的重要性和敏感性。公司高度重视此次决策过程，确保决策的科学性、透明性和公正性。希望大家能够积极参与讨论和表决，共同为公司的未来发展把握方向。让我们携手共进，共创辉煌！公司支持控股子公司业务发展，拟增加担保额度
针对公司各控股子公司的发展实际情况，为支持其业务发展并满足其融资需求，公司决定为控股子公司增加不超过人民币10,000万元的担保，公司为其提供担保的总额度不超过人民币20,000万元。此议案自公司股东大会审议通过之日起，至2019年年度股东大会召开之日有效。
一、担保具体详情
1. 公司拟对控股子公司提供担保，详情如下：
| 序号 | 被担保公司 | 是否在合并报表内 | 拟增加担保额度（万元） | 合计拟担保额度（万元） |
| - | -- | -- | - | - |
| 1 | 海宁明益电子科技有限公司 | 是 | 5,000 | 10,000 |
| 2 | 景德镇市宏亿电子科技有限公司 | 是 | 5,000 | 10,000 |
2. 被担保公司财务指标：
（1）海宁明益电子科技有限公司：
项目指标在最近两年表现稳健，资产总额持续增长，负债总额也在合理范围内波动。营业收入和净利润均呈现出良好的增长趋势。
（2）景德镇市宏亿电子科技有限公司：财务指标同样显示出正向发展趋势，营业收入和净利润稳定增长。资产和负债规模在最近一年也有显著增长。
二、协议主要内容及其他相关事项：
公司尚未与控股子公司签署新的担保协议，待公司股东大会审议通过后，将按照相关规定与控股子公司签署具体的协议并履行信息披露义务。截至目前，公司为控股子公司累计担保总额为人民币9,600万元，并无违规或逾期担保情况。在这一担保额度内，公司可根据实际情况对各控股子公司的担保金额进行灵活调剂。授权公司董事长或其指定的授权代理人签署相关协议及文件。希望各位股东及股东代表对此进行审议。浙江晨丰科技股份有限公司董事会于二一九年十二月二十六日提出此议案。请各位股东关注本网站股票聊吧，获取更多相关信息，谢谢关注！