贵研铂业：第七届董事会第五次会议决议公告

【贵研铂业股份有限公司公告】

第七届董事会第五次会议决议及公告说明

贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事郑重声明，本公司发布的公告内容绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于XXXX年XX月XX日以传真和书面形式发出了第七届董事会第五次会议的通知。会议于XXXX年XX月XX日以通讯表决的方式顺利举行。本次会议由公司董事长郭俊梅女士主持，应参加表决的董事共7名，实际参加表决的董事也是7名。本次会议的召开完全符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经过会议的深入审议，通过了以下重要议案：

一、《关于签订<上海中希合金有限公司股权转让协议>之第三笔股权转让价款支付的补充协议暨关联交易的议案》。详细的协议内容详见于本公司发布的《贵研铂业股份有限公司关于签订<上海中希合金有限公司股权转让协议>之第三笔股权转让价款支付的补充协议暨关联交易的公告》（临XXXX号）。经过各位董事的认真审议，最终以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果一致通过。

二、本次会议的议题在董事会召开前，公司的财务/审计委员会和战略/投资委员会分别进行了审核，并给出了专业的审核意见。财务/审计委员会经过审议认为，本次签订补充协议符合标的公司的实际生产经营情况，有助于保障其生产经营的稳定性，且不损害公司和投资者的利益。战略/投资发展委员会同样认为此次协议有助于标的公司的长期发展，并同意提交给公司董事会进行审议。

贵研铂业股份有限公司是一家致力于贵金属和相关产品的生产、综合回收利用和销售的公司。其产品涵盖了贵金属高纯材料、特种功能材料、信息功能材料以及环境和催化功能材料等四大类别，共计300多个品种，0余种规格，广泛应用于各个领域。

本公司将持续关注市场动态，与各位投资者共同把握市场机遇，实现公司的持续发展和价值的最大化。感谢广大投资者对公司的关注和支持。

贵研铂业股份有限公司董事会

XXXX年XX月XX日

注：此处省略了关于市场情况的描述，以保持公告的简洁明了。市场动态信息可通过其他渠道获取。