威士顿2025年第一次临时股东大会决议公告

威士顿信息技术股份有限公司公告

一、会议召开情况

本公司于2025年1月27日召开了第四届董事会会议，会议的召开时间和地点严格遵守了《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求。此次会议由公司董事会依法召集，会议形式为现场会议与网络投票相结合。网络投票的具体时间、方式均已在公告中明确说明。

二、会议出席情况

本次会议共有股东136人出席，其中现场投票的股东仅有4人，代表股份占公司总股份的较小部分。出席会议的中小股东（或授权代理人）共计133人，代表股份占比有一定的数量。通过网络投票的股东数量也达到了较高的比例。本次会议的出席情况显示了股东的广泛参与和多元化的股权结构。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会对列入会议审议的议案进行了现场和网络投票相结合的表决。其中，《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》获得了股东的广泛支持，同意股份占比高达99.9404%，显示出股东对于公司管理层的高度信任和支持。中小股东的表决情况也反映了同样的趋势。本次股东大会的表决程序和结果均合法、有效。

四、法律意见

本次股东大会的召开和表决过程得到了北京市金杜律师事务所上海分所的现场见证和确认。律师事务所出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

五、备查文件

本次决议及相关法律意见书均已备案，供公众查阅。

特此公告。

上海威士顿信息技术股份有限公司董事会